证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据 实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全 体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资 金投资项目延期的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第二 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1052 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事徐艳萍女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金 额 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告》。 截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（B ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满 坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1050 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售股份为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2. 本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 470,000 股，占公司总股本的 0.3174%。 3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1. 首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满坤 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 202 ...

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，张晗女士尚未取得独立董 事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，张晗女士已经书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 近日，公司董事会收到张晗女士的通知，张晗女士已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1049 吉安满坤科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日、 2024 年 11 月 13 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1048 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十三次会议和 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意将公司的总股本由 14,747 万股增加至 14,808.6249 万股，注 册资本由人民币 14,747 万元增加至人民币 14,808.6249 万元，并对《公司章程》 中的有关条款进行修订。 统一社会信用代码：91360805672429045F 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：人民币 14,808.6249 万元 以上具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 法 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日（星 期三）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会现场会议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会 议主持人为公司董事长洪俊城先生。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1046 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性， 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事后，以口头、通讯等方式通知了 全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出 席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议经全体董事推举，由公司董事 洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1047 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 于 2024 年 10 月 27 日届满，公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会， 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了 新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1. 非独立董事：洪俊城（董事长）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋（副董事长） 2. 独立董事：刘宝华、徐艳萍、张晗 薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城 上述 7 名董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 202 ...