吉安满坤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕3-162 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1011 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1010 吉安满坤科技股份有限公司 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 238,044,506.97 | 279,514,588.84 | -14.84% | | 归属于上市公司股 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023 年度内部控制评价报告 吉安满坤科技股份有限公司全体股 ...

吉安满坤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 天健审〔2024〕3-159号 | ਅ | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-160 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是满坤 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1008 吉安满坤科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1008 | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | --- | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | 综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 513 | 2. 投资者保护能力 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别全票 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称 "满坤科技"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 《吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）重要声明 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

第3页共7页 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年度 | | | | | | | | 编制单位 未安满地科 股 有限公 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 人资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用紧 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | C | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生全额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | finality 控股股东、实际在 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 屈企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2019 年 7 月至今，在广东信达律师事务所担任律 ...