广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工 作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金 钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 董事会由 7 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格； ...

第三届监事会第六次会议决议公告 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会 会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事 会会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体审议事项如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | -- ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，对金钟股份 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司清远市纳格汽车零件制造有限 公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、南通金钟汽车零件有限公司及其分公司 南通金钟汽车零件有限公司上海分公司，金钟（美国）汽车零部件制造有限公司、 控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 期经审净资产 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 比例 | 担保 | | 金钟 股份 | 清远 金钟 华鑫 | 100% 60% | 86.95% 38.30% | 0 0 | 5,000 2,000 | 4.82% 1.93% | 否 否 | | | 公司 | | | | | | | 注 1：上述担保额度不等于公司、清远金钟、华鑫公司的实际融资金额，实际担保金额 在担保额度内以银行等金融机构与公司、清远金钟、华鑫公司实际发生 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-024 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受 国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率 波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率 互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。 3、投资金额：总额度不超过人民币1亿元(或等值外币，下同)，期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司董事会 和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，遵循套 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议（授权委托书见附件2）； （2） ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...

章 程 | | | | 第一章 | 总则············································································································2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···························································································· | 3 | | 第三章 | 股份············································································································3 | | | 第一节 | 股份发行 ·································································································· | 3 | | ...