本人黎文飞，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任广州大学副教授，兼任会计系系主任；兼任长江智能科技（广东）股份 有限公司、广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖继辉，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任暨南大学教授；兼任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、佛山佛塑科技 集团股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 926,089,211.94, representing a 27.00% increase compared to CNY 729,209,896.75 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 90,881,684.51, a significant increase of 73.70% from CNY 52,321,709.70 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 126,874,483.25, marking a 110.25% increase compared to CNY 60,344,267.75 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,617,236,719.03, a 42.47% increase from CNY 1,135,148,046.62 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.86, up 75.51% from CNY 0.49 in 2022[19]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 90,433,015.13, an increase of 87.46% from CNY 48,242,368.50 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.22%, up from 6.34% in 2022[19]. - The company achieved a revenue of 926.09 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 27.00%[55]. - The net profit attributable to shareholders reached 90.88 million yuan, an increase of 73.70% compared to the previous year[55]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 106,617,116 shares as of March 31, 2024[5]. - The company has a strict profit distribution policy, ensuring shareholder interests are protected through proper decision-making processes[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 15,992,567.40 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[180]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 106,617,116 shares[180]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from reserves during this distribution[180]. Market Outlook - The company expects the automotive market to continue to grow by over 3% in 2024, driven by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle sector[29]. - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[29]. - In 2023, global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%[30]. - In China, new energy vehicle sales reached 9.495 million units in 2023, growing by 37.9% year-on-year, with a market share of 31.6%, up by 5.9 percentage points from the previous year[30]. - China has become the largest new energy vehicle market globally, accounting for 60% of global sales, and is expected to maintain rapid growth in the industry[30]. Production and Capacity Expansion - The company is actively expanding its production capacity with the completion of the Qingyuan production base and the ongoing construction of the Guangzhou lightweight engineering plastic parts manufacturing base, expected to be operational in Q2 2024[57]. - The company operates under a make-to-order production model, coordinating product development based on customer needs and market demand[43]. - The company is constructing new production bases in Guangzhou and Nantong, aiming to achieve operational status by 2024 to meet customer delivery demands and expand production capacity[113]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known automotive manufacturers, enhancing its market position[47]. Research and Development - Research and development expenses rose by 28.54% to RMB 50,267,448.83, driven by increased material inputs and share-based payment expenses[74]. - The company has developed new products and technologies, including a holographic imaging luminous wheel cover and carbon fiber inlays, while applying for multiple patents[59]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[165]. - The total number of R&D personnel increased by 3.76% to 221 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased to 10.42% from 12.85%[76]. Risk Management - The company acknowledges risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, raw material price fluctuations, and exchange rate volatility, and plans to mitigate these risks through product development and customer relationship management[120][121][122][124]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the section on future development outlook and risks in the management discussion and analysis[5]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and decision-making[130]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements for composition and decision-making[131]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to motivate management and core personnel, promoting stable development[134]. - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[140]. Environmental Compliance - The company has complied with various environmental protection laws and regulations during its daily operations[198]. - The company obtained its environmental protection permit in November 2018 and has renewed its pollutant discharge permit valid until October 29, 2027[199]. - In April 2023, the company received approval for the environmental impact report for its automotive lightweight engineering plastic parts production base project[200].

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24001410010 号 目 录 | 审计报告…………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………… | 1 | | 合并利润表………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表…………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表………………………………… | 6 | | 母公司利润表……………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………… | 9-10 | | 财务报表附注……………………………………… | 11-108 | 审 计 报 告 司农审字[2024]24001410010 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟汽车"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对金钟股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第十条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外 - 1 - 投资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发 展的要求以及符合与上市相关法律、法规、规范性文件的规定。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

| | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）增加经营范围情况 旨在加强在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展，进一步拓展公司的业务 布局，公司拟增加经营范围如下： 高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售 ；合成纤维销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； 石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（具体内容以工商登记部门最终核 准为准）。 （三）《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修 订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，对金钟股份 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司清远市纳格汽车零件制造有限 公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、南通金钟汽车零件有限公司及其分公司 南通金钟汽车零件有限公司上海分公司，金钟（美国）汽车零部件制造有限公司、 控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 广州市金钟汽车零件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总 额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实际 募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，并 业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021 ...