证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-049 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票：第一类限制性股票； 2.本次回购注销涉及人数133人，回购注销第一类限制性股票共57.40万股， 占回购注销完成前公司总股本的 0.5596%； 3.限制性股票回购价格：13.99 元/股； 4.本次回购金额：8,030,260.00 元； 5.截至 2024 年 5 月 29 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数将变更为 10,199.55 万股。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-047 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 11 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-048 1.公示情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公 司于 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 25 日期间通过公司 OA 办公平台对本次激励 计划激励对象的姓名与职务进行了公示，公示期间员工可通过电话、邮件等方式 向监事会提出对本次激励计划名单的相关意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象 名单提出的异议。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-046 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象离职 及2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件未成就，同意注 销8名激励对象第二个行权期计划行权的股票期权共14.75万份。具体内容详见 公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分第二类限制性股票及 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2022年股权 激励计划中14.75万份股票期权的注销事宜已于近日办理完成。本次注销的部分 股票期权尚未行权，本次注销不会引起公司股本变动。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-045 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任张其华先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 张其华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为 失信被执行人的情形。张其华先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件， 具备履行公司高级管理人员职责的能力。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1977 年 11 月出生 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 广东瑞德智能科技股份有限公司 二零二四年五月 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得 公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权 利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予235 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司/上市公司/瑞德智能 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | | 本激励计划/本次激励计划 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性 | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《法律意见书》 | 《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股 年限制性股票激励计划（草案） | | | 份有限公司 2024 | | | 的法律意见 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的激励作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司内部董事、高级管 理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工、单独 或合计持股5%以上股东或实际控制人，不包括独立董事、监事、外籍员工。 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会将于 2024 年 6 月 3 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-041 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 15 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事项颖先生以通讯方 式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...