证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-041 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 15 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事项颖先生以通讯方 式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会将于 2024 年 6 月 3 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-045 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任张其华先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 张其华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为 失信被执行人的情形。张其华先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件， 具备履行公司高级管理人员职责的能力。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1977 年 11 月出生 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东瑞德智能科技股份有限公司 二零二四年五月 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得 公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权 利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予235.46万股的第二类限制性股票，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 5月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-042 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《广东瑞德智能科技 股份有限公司 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-044 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事夏明会保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月3日召开的2024年第一 次临时股东大会审议2024年限制性股票激励计划的相关提案向公司全体股东征 集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人夏明会符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意 见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 4.截至本公告披露日，征集人夏明 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类 | 占授予第二类限 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 制性股票总数的 | 公告日公司股 | | | | | 量（万股） | 比例 | 本总额的比例 | | 1 | 汪军 | 董事长、总经理、实 | 10.00 | 4.25% | 0.10% | | | | 际控制人 | | | | | 2 | 黄祖好 | 董事、副总经理、5% 以上股东 | 4.00 | 1.70% | 0.04% | | 3 | 路明 | 董事、副总经理 | 8.00 | 3.40% | 0.08% | | 4 | 孙妮娟 | 董事、副总经理、董 事会秘书 | 5.00 | 2.12% | 0.05% | | 5 | 方桦 | 副总经理 | 6.50 | 2.76% | 0.06% | | 6 | 张其华 | 副总经理 | 6.00 | 2.55% | 0.06% | | 7 | 梁嘉宜 | 财务总监 | 5.00 | 2. ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：瑞德智能 股票代码：301135 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备 注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 否 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公 司实际控制人及 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的激励作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司内部董事、高级管 理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工、单独 或合计持股5%以上股东或实际控制人，不包括独立董事、监事、外籍员工。 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-039 广东瑞德智能科技股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:30。 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 网络投票时间：2024年5月15日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年5月15日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6.本次会议的召开符 ...