证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-063 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于股东福建省健坤德行资产管理有限责 任公司（以下简称"健坤德行"）股份变动的预披露公告。公司于近日收到股东健 坤德行出具的《关于股份变动计划时间届满的告知函》，截至本公告披露日，健 坤德行股份变动计划时间已届满，累计股份变动 865,036 股，股份变动累计达到公 司总股本的 0.31%。现将健坤德行股份变动计划的相关实施情况公告如下： | 股东名 | 股份来源 | 变动方 | | 股份变动期间 | | 均价 （元/股 | 变动数量 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 式 | | | | ） | （股） | （%） | | 健坤德 行 | 首次公开 发行前已 | 集中竞 | 2023 13 | 年 日至 | 3 月 2023 | 14.19 | 865,036 | 0.31 | | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-062 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 三届董事会第五次会议，决定于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 召开 2023 年第二 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

公司监事会于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于调整公司第三 届监事会监事薪酬方案的议案》，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会， 审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于调整公司第三届 监事会监事薪酬方案的议案》。经审议，与会董事一致认为监事会向董事会提议 召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通 ...

特此公告。 福建省招标股份有限公司 监事会 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-060 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事程立平先生的书面辞职报告，程立平先生因工作需要提请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。程立平 先生原定的任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。截至本公告披露日，程 立平先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对程立平先 生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程立平 先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，程立平先生将继续履行其 监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 并提请公司董事会召开临时股东大会。公司监事会同意提名陈孙强先生（简历详 见附件）为公司第 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-059 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 由于程立平先生拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保 证监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公 司监事会同意提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司监事的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高福建省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"或"我公司"）对招标股份进行了持续督导相关培训。现将培训情况汇 报如下： （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 陈 耀 陈 水 平 兴业证券股份有限公司 年 月 日 本次培训结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、典型案例以及公司募投项目的实施情况， 重点讲解了募集资金使用规范及日常监管要求，督促公司加强募集资金日常监管， 加快募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率。 三、培训效果情况 通过此次培训，公司及相关人员提升了对相关法律法规及业务规则的了解和 认识，也加深了对募集资金存储、使用以及信息披露等方面所应承担的责任和义 务的理解，有 ...

兴业证券股份有限公司 | | 《募集资金存储和使用的规 范要求》，结合法律法规、 | | --- | --- | | | 典型案例以及公司募投项目 | | | 的实施情况，重点讲解了募 | | （3）培训的主要内容 | 集资金使用规范及日常监管 | | | 要求，督促公司加强募集资 | | | 金日常监管，加快募投项目 | | | 建设进度，提高募集资金的 | | | 使用效率。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 募投项目存在实施进 度缓慢的情况 | 已督促公司按照计划加 快募投项目实施进度， | | | | 并开展了专题培训 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥264,374,255.13, representing a 5.86% increase compared to ¥249,750,751.93 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 22.42% to ¥18,773,653.06 from ¥24,198,572.05 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.52% to ¥13,488,350.73, down from ¥22,302,018.57 year-on-year[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.71% to ¥0.0682 from ¥0.0918 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 1.24%, down from 1.75% in the previous year, a decrease of 0.51%[20]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 21,519,964.42, a decrease of 22.8% compared to CNY 27,877,510.27 in the same period of 2022[172]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 21,508,554.13, down from CNY 27,877,700.36 in the same period last year, a decrease of 22.9%[172]. - The company's management expenses were CNY 61,291,917.02, an increase of 15.8% compared to CNY 52,947,525.93 in the first half of 2022[171]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 62.59%, reaching -¥74,547,144.20 compared to -¥199,296,278.70 in the previous year[20]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 146,858,969.80, significantly higher than CNY 325,243.36 in the previous year[178]. - The net cash flow from investment activities was CNY 3,384,214.89, a turnaround from -CNY 517,952,512.01 in the first half of 2022[178]. - The cash inflow from financing activities was CNY 46,831,607.80, down from CNY 692,629,163.65 in the same period last year[178]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 20,338,322.93, compared to a positive CNY 613,013,009.77 in the previous year[178]. - The company reported a significant decrease in cash outflow for operating activities, totaling CNY 469,854,534.97, compared to CNY 484,038,367.81 in the previous year[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,110,742,124.55, a decrease of 6.17% from ¥2,249,642,126.74 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets decreased to CNY 2,110,742,124.55 from CNY 2,249,642,126.74, a decline of approximately 6.2%[164]. - Current liabilities decreased to CNY 529,909,990.11 from CNY 665,105,383.66, representing a reduction of about 20.3%[164]. - The company's total liabilities decreased to CNY 552,222,232.03 from CNY 688,412,765.01, a decrease of approximately 19.7%[164]. Strategic Plans and Market Position - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The report emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and commitments[3]. - The company plans to acquire 100% equity in a construction consulting firm as part of its strategic expansion[70]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[184]. - The company aims to enhance operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[187]. Industry and Market Trends - The engineering consulting service industry is experiencing growth, with China's fixed asset investment reaching 57.96 trillion CNY in 2022, a year-on-year increase of 4.9%[29]. - The demand for comprehensive consulting services is increasing as fixed asset investment projects become more complex and require integrated solutions[29]. - The development of urban agglomerations and modern metropolitan areas is expected to expand the market space for engineering consulting services[31]. Technological Advancements - The company has implemented advanced technology and information tools to enhance its consulting services[29]. - The company developed the "Fuyicai" electronic bidding platform, which received national two-star system certification in 2022, enhancing its online bidding services[35]. - The company has initiated research and development for new technologies in project management and bidding processes to enhance operational efficiency[197]. Risk Management - The company faces risks related to declining fixed asset investment growth, which could negatively impact business performance[89]. - To mitigate risks, the company aims to strengthen its brand influence in Fujian and accelerate national expansion, leveraging technology and talent advantages[89]. - Internal control risks are present due to the complexity of operations across multiple subsidiaries[91]. - The company will implement an information technology platform to unify business processes and enhance internal controls[91]. Shareholder and Equity Information - The company’s total share capital remains at 275,204,820 shares, with no new shares issued or stock dividends distributed[144]. - The largest shareholder, Fujian Provincial Bidding Group Co., Ltd., holds 53.96% of the total shares, amounting to 148,500,000 shares[148]. - The company’s ownership structure shows a decrease in state-owned shares from 78.41% to 62.25%[143]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[115]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[107]. - The company has a good integrity status for the reporting period, with no significant issues reported[120].

福建省招标股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4、2022年1月11日公司挂牌上市，上市后公司股权稀释 ，漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司不再为持有公司 5%及以上股份的股东，12个月后为公司非关联方 。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：福建省招标股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年上半年度期初 占用资金余额 2023年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年上半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年上半年度偿 还累计发生金额 2023年上半年度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东及其他关联方 - - 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东及其他关联方 - - 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来资金 余 ...

福建省招标股份有限公司 独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为独立董事，就 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-6 月控股股东及其他关联 方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和 独立意见： 一、关联方资金往来情况 2023 年 8 月 28 日 二、公司对外担保情况 经核查，2023 年 1-6 月，公司发生的担保均为对并表范围的子公司提供的担 保，相关的担保已按规定履行审议程序，担保风险可控，不存在违规担保的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《福建省招标股份有限公司独立董事关于对控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署 页） 独立董事：雷云、许萍、吴玉姜 经核查，2023 年 1-6 月，公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营 性资金往来，不存在控股 ...