福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开公 司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-069 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 为了保证公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司 治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董 事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事林雍环女士担任审 计委员会委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次变更之后，林雍环女士与许萍女士（召集人）、吴玉姜女 士共同组成公司第三届董事会审计委员会。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-071 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第三 次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-070 | （一）党委先议。党委召开会议，对董事会、 | 家、集体和群众的利益。 | | --- | --- | | 经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意 | （七）履行企业党风廉政建设主体责任，严明 | | 见和建议，并形成纪要。党委发现董事会、经营 | 政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延 | | 层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法 | 伸。 | | 律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、 | （八）实事求是对党的建设、党的工作提出意 | | 职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事 | 见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规 | | 项的意见。党委认为另有需要董事会、经营层决 | 定向党员、群众通报党的工作情况。 | | 策的重大问题，可向董事会、经营层提出； | 第三十六条 坚持党管干部、党管人才的原则， | | （二）会前沟通。进入董事会、经营层尤其 | 发挥选人用人中的领导和把关作用，并对党员领导 | | 是任董事长或总经理的党委委员，要在议案正式 | 干部行使权力进行监督。 | | 提交董事会或总 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-068 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 12 月 8 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员 会成员进行相应调整。公司董事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员。 公司董事会同意选任董事林雍环女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：许萍女士（召集人）、吴玉姜女士、林雍环女士。 具体内容详见公司同 ...

福建省招标股份有限公司 独立董事制度（2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有 关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 - 1 - 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 129.59 million, a decrease of 20.87% compared to CNY 163.77 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4.50 million, down 64.31% from CNY 12.60 million year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3.22 million, a decline of 73.56% compared to CNY 12.18 million in the previous year[8]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0163, representing a decrease of 64.41% from CNY 0.0458 in the same quarter last year[9]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 25,970,838.69, a decrease of 39.7% compared to CNY 43,103,691.01 in Q3 2022[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 25,959,428.40, compared to CNY 43,103,881.10 in the same quarter last year[25]. - The total profit for the period was CNY 34,574,026.69, down from CNY 54,638,247.61 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.12 billion, down 6.84% from the previous year-end[5]. - Total current assets decreased to ¥1,899,598,762.90 from ¥2,062,058,281.98, a decline of approximately 7.88%[20]. - Total liabilities decreased to ¥590,125,533.77 from ¥700,033,509.62, a reduction of about 15.71%[21]. - Total assets decreased to ¥2,116,115,316.91 from ¥2,271,496,587.70, a decline of approximately 6.84%[21]. - Total owner's equity decreased to ¥1,525,989,783.14 from ¥1,571,463,078.08, a reduction of about 2.90%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 78.55 million, a decrease of 25.42% compared to CNY 62.63 million in the same period last year[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -78,548,901.15, compared to CNY -62,629,503.64 in Q3 2022[27]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -156,902,644.88, a significant decrease from CNY -549,920,781.08 in the previous year[27]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥862,541,260.20 from ¥1,133,863,995.25, a decline of about 23.93%[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 845,651,756.69, an increase from CNY 734,581,605.85 at the end of Q3 2022[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,711[11]. - The largest shareholder, Fujian Provincial Bidding Procurement Group Co., Ltd., holds 53.96% of shares, totaling 148,500,000 shares[11]. - The second-largest shareholder, Fujian Zhanglong Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 3.75% of shares, totaling 10,320,181 shares[11]. - The company’s stockholders include several investment partnerships, with the largest being Fujian Provincial State-Owned Enterprise Reform and Restructuring Investment Fund, holding 2.68%[11]. - The company’s stockholders have a significant portion of shares under lock-up agreements, with 44,594,318 shares being restricted[14]. Strategic Activities - The company completed the acquisition of 100% equity of Fujian Chengzheng Engineering Cost Consulting Co., Ltd. for RMB 47,214,700[16]. - The company transferred 100% equity of Fuzhou Hengxin Construction Drawing Review Co., Ltd. for RMB 2,564,600[16]. - The company’s financial report indicates a focus on strategic acquisitions and restructuring to enhance market position[16]. - The company’s stockholder structure shows a strong presence of state-owned entities, indicating potential stability and support from government initiatives[11]. Operating Costs and Expenses - Operating revenue for the current period was ¥395,936,155.69, down from ¥417,839,341.74, representing a decrease of approximately 5.00%[23]. - Total operating costs decreased to ¥356,267,014.33 from ¥363,622,555.96, a decline of about 2.00%[23]. - Research and development expenses increased to ¥21,987,673.79 from ¥18,556,543.63, an increase of approximately 18.00%[23]. - Inventory increased to ¥78,516,790.90 from ¥49,089,778.22, an increase of approximately 60.00%[20]. - Long-term equity investments rose to ¥1,363,545.46 from ¥1,217,290.28, an increase of about 12.00%[20]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of CNY 1.27 million in non-recurring gains for Q3 2023, down from CNY 6.56 million year-to-date[7]. - The company has not reclassified any non-recurring gains as recurring gains in its financial statements[7]. - The company experienced a significant asset impairment loss, impacting net profit and leading to a decrease in earnings[8].

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-067 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2023 年第三季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的项目。 公司 2023 年第三季度对各类资产计提的信用减值损失 4,386,700.48 元（未经 审计）及资产减值损失 2,931,687.32 元（未经审计），合计计提 7,318,387.80 元（未 经审计），具体情况如下表： | 项目 | 年第三季度计提金额（元） 2023 | | --- ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-065 经审议，公司监事会同意选举陈孙强先生为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议。为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，在公司 2023 年第二次临时股东大会变更非职工代表监事后，经 全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式 向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事陈孙强先生主持。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何 ...

关于福建省招标股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 （2023）大成榕律字第 1219 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 1 / 7 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-064 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 通过现场和网络投票的中小股东共 4 名，代表股份 51,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0186%。 其中：通过现场投票的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0000%； 通过网络投票的中小股 ...