表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金 使用计划和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司拟购买责任保险是为完善公司风险管理体系，有 利于公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营 运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股 东特别是中小投资者和公司利益的情形。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-030 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司" ...

福建省招标股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建省招标股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 2024 年 8 月 30 日 1 福建省招标股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张亲议、主管会计工作负责人林力及会计机构负责人(会计主 管人员)林力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等内容详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建省招标股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 福建省招标股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建省招标股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年上半年度期初 | 2024年上半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年上半年度 占用资金的利息 | 2024年上半年度 2024年上半年度偿 其他减少发生金 | 2024年上半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | | | | | 占用资金余额 | 息） | （如有） | 还累计发生金额 额 | 用资金余额 | | | | | 现控股股东及其他关联方 | | | | | | | | - - | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-035 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事陈孙强先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈孙强先生提请辞去公 司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。辞任后，陈孙强先生不再担 任公司任何职务。陈孙强先生原定的任期为 2023 年 10 月 25 日至 2026 年 4 月 5 日。截至本公告披露日，陈孙强先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。公司对陈孙强先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，陈孙强 先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此期间，陈孙强先生将继续履行其 非职工代表监事及监事会主席的职责。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名俞翔先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人， ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-033 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 66,193.55 | | 减：期初 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-036 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 9 月 30 日 14:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-034 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董 事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保 险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授 管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险 合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议。 （一）董事会意见 2024 年 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-028 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 42.38%，根据深圳证券交易所 的有关规定，连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交 易异常波动的情况。 公司董事会通过现场问询、通讯问询、书面问询等方式，对公司控股股东、 全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、董事、监事和高级管理人员在本公司股票交易异常波动期 间不存在买卖本公司股票的情况； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-027 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公 告披露日，国改基金减持计划时间已届满，累计减持 200,200 股，股份变动累计达 到公司总股本的 0.07%。现将国改基金减持股份实施情况公告如下： 3、截至本公告披露日，上述股东减持计划时间已届满，且按照相关规定要求 及时履行信息披露义务。 4、国改基金严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出 的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。 | 股东名 | 股份来 | 减持方 | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 源 | 式 | | | （元/股） | （股） | （%） | | 国改基 金 | 首次公 开发行 | 集中竞 | 2024 月 15 | 年 4 日至 7 | 13.00 | 200,200 | 0.07 | | | 前已发 | 价交易 | 2024 | 年 | | | | | | 行股份 | | 月 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2 | | 场外部环境变化及公司内部情况 对募投项目可行性的影响，及时履 | | --- | --- | | | 行相关决策程序及信息披露义务。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 7 月 26 日、8 月 28 日 | | | 《募集资金存储和使用的规范要 求》，结合法律法规、典型案例以 ...