证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-042 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。为进一步提升规范运作水平，完 善公司治理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》、深圳证券 交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行 修订。 本次《公司章程》主要修订内容如下： 修订前 修订后 序号 内容 序号 内容 股东大会 股东会 全文 总经理 全文 经理 副总经理 副经理 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份 有限 公司（简称"公司"或"本公司"）、股 公司（简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林三宝作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有 限公司提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 二零二五年六月 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在常州华通焊丝有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在 江苏省常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）证监许可2022128 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普 通股 4,545.34 万股，于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司。英文名 称：HIT Welding Industr ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、吕晓春、陈波、钱新以通讯 表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 的公告》及《公司章 程（2025 年 6 月）》。 （二）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》； 为进一步完善公司风险管理体系， ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 二零二五年六月 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在常州华通焊丝有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在 江苏省常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400608130487Q。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）证监许可[2022]128 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普 通股 4,545.34 万股，于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司。英文名 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州恒通投资发展有限公司现就提名李金桂先生为哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：______________ ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人林三宝作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有 限公司提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ ...

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现 将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时 或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司第四届董事会第十九 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余燕作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限 公司提名为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...