经核查独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、钱新先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事吴毅雄先生、卢振洋先生、王兵先生、 钱新先生的独立性情况进行评估 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5145 号文的标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年年度财务状况以及经营成果和现金 流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况及经营情况，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年度/2023 年末 | 2022 年度/2022 | 年末 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,578,600,799.07 | 1,570,940,929.91 | | 0.49% | | 利润总额 | 62,887,892.34 | 46,815,276.38 | | 34.33% | | 归属于母公司股东的净利润 | 57,990,759.48 | 46,053,852.08 | | 25.92% ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 基本情况 （二）薪酬发放：按照《企业负责人薪酬管理办法》，董事长基本年薪按月 平均发放。董事长绩效年薪参照《企业负责人年度经营业绩责任书》进行考评， 发放金额以考评结果为准。 （三）其他说明：此薪酬方案适用期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 三、董事长 2023 年度薪酬发放情况 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的议案》，公司董事长李连胜先生 2023 年度共计在公司领取基本 薪酬 922,022.81 元。 四、董事会 ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融 机构申请总额不超过人民币 75,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、 保函、贸易融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事 项的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日 止。在授信期限内，额度循环滚动使用。 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度 不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 二零二四年四月 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在常州华通焊丝有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在 江苏省常州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320400608130487Q 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,545.34 万股， 于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司。英 文名称：HIT Welding I ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入本次内部控制自我评价范围的主要单位包括：哈焊所华通（常州）焊业 股份有限公司、常州全通特种焊材有限公司、哈尔滨威尔焊接有限责任公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-007 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 第四届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：李连胜、吴毅雄、王兵 以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次 会议。本次会议由公司副董事长周全法先生召集并主持（董事长李连胜先生因在 外出差，以线上视频参会方式出席）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 ...