证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的 议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 基本情况 （二）薪酬发放：按照《企业负责人薪酬管理办法》，董事长基本年薪按月 平均发放。董事长绩效年薪参照《企业负责人年度经营业绩责任书》进行考评， 发放金额以考评结果为准。 （三）其他说明：此薪酬方案适用期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 三、董事长 2023 年度薪酬发放情况 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事长薪酬的议案》，公司董事长李连胜先生 2023 年度共计在公司领取基本 薪酬 922,022.81 元。 四、董事会 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-007 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 第四届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：李连胜、吴毅雄、王兵 以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次 会议。本次会议由公司副董事长周全法先生召集并主持（董事长李连胜先生因在 外出差，以线上视频参会方式出席）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-013 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 16 日 14：30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 他人出席现场会议。 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-024 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提信用减值准备相关情况的说明 （一）应收账款坏账准备计提情况说明 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表 范围内存在减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第十一条 公司履行人力资源职能的部门作为薪酬与考核委员会的日常办事 机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 5、首席合伙人：余强； 6、上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； 7、最近一年(2023 年度)经审 ...

一、2023 年度主要经营情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事 会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优 化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决 策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展工作，以市场 为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 1,578,600,799.07 元，同比增长 0.49%；实现归 属于上市公司股东的净利润 57,990,759.48 元，同比增长 25.92%；2023 年末资产总 额为 2,069,405,834.19 元，同比增长 1.70%。 ...