证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

Group 1: Company Overview - The company is 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司, with stock code 301137 [2] - The meeting was held on December 12, 2023, from 17:30 to 18:30 [2] Group 2: Market Conditions - The domestic welding materials industry is currently in a state of full competition, with ordinary welding materials experiencing oversupply [2] - The special welding materials market has significant demand, with some products replacing imports, providing a competitive advantage [2] Group 3: Inventory and Production Strategy - The company adopts a sales-driven production strategy, producing special welding materials based on sales orders to strictly control inventory costs [2] - The company aims to reduce inventory levels in response to market conditions [2] Group 4: Pricing Impact - Product sales prices are significantly influenced by raw material price fluctuations; iron ore prices have slightly increased while non-ferrous metals (like nickel and molybdenum) have seen slight decreases [2] - Ordinary welding material prices are expected to remain stable, while special welding material prices may impact company performance [2] Group 5: Pricing Model - The company employs a cost-plus pricing model, determining product prices based on the latest market prices of raw materials, processing costs, and desired profit margins [3] - Pricing negotiations with customers are typically conducted on a case-by-case basis [3] Group 6: Customer Composition - Direct sales accounted for approximately 41% of total sales in the first half of the year, with a combination of direct sales and distribution [3] - The company has established strong partnerships with leading enterprises in various industries, including container manufacturing, petrochemicals, military nuclear power, and engineering machinery [3] Group 7: International Market Opportunities - The company has received positive recognition in overseas markets, with a notable increase in exports in the first three quarters [3] - Sales to the Russian market have significantly increased compared to the same period last year, with transactions conducted in RMB to mitigate exchange rate risks [3]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 27（星期三）13:30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九 次会议决议，公司定于 2023 年 12 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-040 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于变更董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于2023年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更 非独立董事及聘任高级管理人员的相关情况公告如下： 徐锴先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对徐锴 先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为确保董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审核，对吕晓春先生的专业能力、任职经历等基本情况 进行了充分了解，认为其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能 一、关于非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事徐锴先生提交的书面辞职报告，徐锴先生 因工作岗位调整申请辞去公司第 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会非独立董事补选。经对公司第四届董 事会非独立董事候选人吕晓春先生的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认 为： 公 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-038 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：乔培新、徐锴、陈波、卢振洋、吴毅雄、 王兵、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于徐锴先生因工作岗位调整申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考 核委员会委 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥381,030,732.53, representing a 2.22% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 258.20% to ¥10,383,204.24 for the same period[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 120.51% to ¥2,056,341.87[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, a 250.00% increase compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,138,967,061.94, a slight increase from CNY 1,129,838,130.29 in Q3 2022, representing a growth of approximately 0.1%[24]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 30,913,225.49, compared to CNY 13,517,565.85 in Q3 2022, indicating a significant increase of approximately 128.3%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.17, up from CNY 0.08 in the same period last year, marking a 112.5% increase[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,095,831,900.49, up 3.00% from the end of the previous year[5]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,518,320,511.27, an increase from ¥1,472,032,745.56 at the beginning of the year[19]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,095,831,900.49, compared to ¥2,034,785,867.56 at the beginning of the year[19]. - The total liabilities increased to CNY 781,623,545.05 from CNY 738,550,177.62, representing a rise of approximately 5.8%[21]. - The total current liabilities amounted to CNY 760,652,779.26, an increase from CNY 713,157,892.40, representing a growth of approximately 6.6%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,986,326.56, an increase of 184.04%[10]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 801,822,248.04, slightly down from CNY 813,588,814.37 in Q3 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 42,986,326.56, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 51,152,191.15 in the same period last year[28]. - Total cash outflow from investing activities amounted to CNY 931,858,859.83, compared to CNY 575,737,237.08 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -CNY 512,659,613.70[28]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 214,178,521.17, a decrease from CNY 860,584,309.91 in the prior year, with a net cash flow from financing activities of CNY 8,148,392.37[29]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 149,843,502.16, down from CNY 611,241,694.02 at the beginning of the period[29]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,968[12]. - The largest shareholder, Changzhou Hengtong Investment Development Co., Ltd., holds 28.89% of shares, totaling 52,521,000 shares[12]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 255.88% to ¥8,147,054.25[10]. - The company’s investment income increased by 131.79% to ¥8,868,009.42, attributed to cash management of temporarily idle funds[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 33,416,255.64, a decrease from CNY 35,198,536.75 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 5.1%[24]. - The company paid CNY 84,268,700.99 to employees, an increase from CNY 81,666,995.42 in the previous year[28]. - Tax payments increased to CNY 33,161,970.09 from CNY 23,015,732.08 year-over-year[28]. Changes in Assets - Cash and cash equivalents decreased to ¥149,843,502.16 from ¥611,241,694.02 at the beginning of the year[18]. - Accounts receivable increased to ¥280,434,721.05 from ¥249,252,232.04 at the beginning of the year[18]. - Inventory increased to ¥301,137,826.79 from ¥282,716,491.08 at the beginning of the year[19]. - The company’s fixed assets increased to ¥345,167,725.70 from ¥328,006,995.63 at the beginning of the year[19]. - The company’s non-current assets total ¥577,511,389.22, up from ¥562,753,122.00 at the beginning of the year[19]. - The company has a total of 57,496,400 restricted shares, with 1,248,000 shares released during the period[16].

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章 程》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意 见： 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事签字： 吴毅雄 卢振洋 王 兵 钱 新 2023 年 10 月 25 日 本次募集资金投资项目延期是公司基于保障项目建设质量、保障募集资金投 资项目经济效益而做出的决定，符合公司实际情况，未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性影响， 不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司本 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-035 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在不改变募投项目投资总额、实施主 体及投资内容的情况下，将"特种高合金焊丝制备项目""工程技术中心建设项 目"达到预定可使用状态日期进行调整，本次调整不会对募投项目的实施造成 实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出 具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证 券交易所 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）对子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运 作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，切实维 护公司和投资者的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上 的股权比例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或 非公司制企业（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 子公司控股的其他公司，该子公司应当参照本制度，建立对其下 属子公司的管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子 公司经营管 ...