广州华研精密机械股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案 的议案》。议案内容如下：公司以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,000.00 万 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本次利润分配预 计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基 数,向全体股东每 10 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-021 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年第一季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司2024年第一季度报告的内容。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知材料于2024年4月9日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2024 年4月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席 黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-019 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 116,125,287.10 | 105,819,984.87 | 9.74% | | 归属于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-020 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2024年4月9日以专人送达的方式发出，并于2024年4月19日在公司办 公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会议， 全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-018 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2024 年 4 月 19 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-017 广州华研精密机械股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于2024年 4月18日举办业绩说明会。 一、 举办时间和方式： 本次业绩说明会将于2024年4月18日（星期四）15:30-17:00在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 二、 出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世 旭先生、财务总监兼董事会秘书李敏怡女士、独立董事易兰女士、保荐代表人卓 小伟先生。 三、 关于投资者问题征集 为充分尊重投 ...

财通证券关于华研精机2024年度持续督导培训情况报告 （六）培训内容：保荐人通过线下授课的方式对公司董事、监事、高级管理 人员进行了培训，本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍了证 监会于2024年3月15日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的相关内 容。 （二）培训人员：卓小伟 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员 （五）培训主题：证监会《关于加强上市公司监管的意见》文件精神的学习 2024 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求对广州华研精密机械股份有限公 司（以下简称"华研精机"或"公司"），于2024年3月29日开展了2024年度持续 督导培训，现将相关情况报告如下： 二、上市公司配合情况 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024年3月29日 深圳 ...

财通证券关于华研精机持续督导现场检查报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 门（如适用） | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 ...

1 | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年4月18日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司经营需注意的事项 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华研精机（301138） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卓小伟 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-8782 ...