证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-080 元道通信股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、合同履行对公司经营成果的影响：合同的履行将对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 一、合同签署概况 元道通信股份有限公司 (以下简称"公司")分别于 2023 年 7 月 24 日、 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 7 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性 公告》（公告编号：2023-046）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023- 057）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-058），公司参与"中国移 动通信集团 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目"的投标并成为部分标 包的中标单位。 近日，公司完成了上述相关中标项目的全部合同签订工作，与中国移动通信 集团云南有限公司签订相关协议，现将具体内容公告如下： 1、合同名称：中国移动通信集团云南有限公司 2023 年至 2026 年网络综合 代维服务框架合同（份额 8-元道通信） 1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-079 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东吴 志锋先生通知，获悉股东吴志锋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除 质押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 股东名称 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 深圳市中小担小 | 吴志锋 | 否 | 2023 年 8 月 8 日 | 2023 年 11 月 17 日 | 3,931,000 | 62.40% | 3.23% | | 额贷款有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-078 元道通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：元道通信，证 券代码：301139）股票连续三个交易日（2023 年 11 月 13 日、14 日、15 日）收 盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在 ...

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 8 亿元，同时接受李 晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保 证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的 合同、协议、凭证等文件 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《元道通信股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负 责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议有关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的议案》的独立意见 （本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 郑洪涛 李刚 韩卫东 元道通信股份有限公司 2023 年 11 月 13 日 ____________ ____________ ____________ 议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的 独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，全体 独立董事一致同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 郑洪涛 李刚 韩卫东 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司 第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下事前认可意 见： 一、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供 无偿担保的议案》的事前认可意见 议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的 独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同 意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 元道通信股份有限公司 2023 年 11 月 9 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-075 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并代表公司办理相关手续并签署相应 的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实 际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请 为准。 1 李晋先生、燕鸿先生、吴志锋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 4 名 非关联董事进行表 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 8 亿元，同时接受李 晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、保 证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使 ...

特别提示： 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-077 元道通信股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场 ...

关于元道通信股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0552号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...