根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制 度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其 他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-046 元道通信股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、制定及修订部分公司制度的原因 | 序号 | 制度名称（制定/修订后） | 类型 | 是 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-048 元道通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-044 元道通信股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有 利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出， 提高募集资金 ...

元道通信股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，以现场口头及电话等方式向全体监事发出召开会议的通知。本次会议由 监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-052 元道通信股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

元道通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次 会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-051 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 特此公告。 元 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-043 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂 ...

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信延期归还闲置募集资 金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 ...

元道通信公告，第三季度营收为3.59亿元，同比增长21.66%；净利润为164.92万元，同比下降90.04%。 前三季度营收为9.43亿元，同比下降14.61%；净利润为1763.14万元，同比下降62.24%。 ...

元道通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-050 元道通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 359,265,181.61 | 21.66% | 943,418,161.53 | -14.61% | | 归属于上市公司股东 | 1,649,152.23 | -90.04% | 17,631,363.2 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yuandao Communication's stock price has fallen to 21.33 yuan, representing a decline of 2.16%, and the stock is currently in a state of breaking its initial offering price [1] - Yuandao Communication was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on July 8, 2022, with an issuance of 30.4 million shares, accounting for 25% of the total share capital post-issuance [1] - The initial offering price was set at 38.46 yuan per share, and the company raised a total of 1.169 billion yuan, with a net fundraising amount of 1.065 billion yuan, exceeding the original plan by 222.56 million yuan [1] Group 2 - The funds raised are intended for the construction of regional service network projects, research and development center projects, and to supplement working capital [1] - The total issuance costs (excluding VAT) amounted to 104 million yuan, with Huaron Securities receiving 84.18 million yuan as underwriting and sponsorship fees [1]