北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0486号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-054 元道通信股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 1 出席本次会议的股东共 103 名，代表股份数为 54,772,300 股，占公司有表决 权股份总数的 45.0501%。 ...

元道通信股份有限公司 2024 年半年度报告全文 元道通信股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 元道通信股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李晋、主管会计工作负责人曹亚蕾及会计机构负责人(会计主 管人员)王瑞敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 元道通信股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

元道通信股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年 半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对元道通信拟使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构出具了无异议的 核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-050 元道通信股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将投资以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日期末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-051 元道通信股份有限公司 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服 | 准） | | --- | --- | | 务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开 | | | 发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服 | | 租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理； | 务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开 | | | 发；5G 通信技术服务；住房租赁；商务代理代办 | | 物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小 | | | 微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设 | 服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷、 | | 备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服 | 空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气 | | 务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元 | 设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不 | | 器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租 | 含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运； | | 赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、 | 光伏设 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 | 联系电话：010-85556840 | | 保荐代表人姓名：乔军文 | 联系电话：010-85556840 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-052 元道通信股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第 二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及 资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失合计为- 17,651,844.86 元。具体构成如下： 本次计提信用/资产减值损失计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、本次计提减值损失的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成 ...