证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-037 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 10 日下午 14 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-034 元道通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事 会进行换届选举。 1、党权，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 5 月起在公司任职，曾任项目副经理、项目经理、区域总经理助理、 部门经理。现任公司行政副总监、董事长秘书。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名党权先生、吴江 宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。非职 工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 ...

☑ 是 □否 元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑洪涛作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-033 元道通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李晋先生、夏颖 涛先生、邓俊杰先生、孙义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑 洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候 选人简历见本公告附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-029 元道通信股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，元道通信股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月14 日（周五）15:30-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-028 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东李晋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 补充质 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 李晋 | | 是 | 1,591,250 | 4.87% | 1.31% | 是（首发前限 | 否 | 2024 年 6 | 办理解除 | 东莞银行股份有 | 自身资金 | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-027 元道通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师列 席和见证了本次会议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0317号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 经查验 ...

Strategic Development - The company has outlined two strategic directions for the next three years: consolidating traditional communication technology services and expanding into new energy construction in the communication field [1] - The company plans to follow the development direction of China Mobile's intelligent computing centers to provide comprehensive services in the intelligent computing field [1] - The company aims to deepen the scope and content of communication services and actively expand into new regions and fields [1] Technological Innovation and Intellectual Property - The company has established R&D centers in Shenzhen and bases in Shijiazhuang, Xi'an, and Urumqi, with CMMI3 management system certification [2] - The company holds over 180 intellectual property rights, including patents and software copyrights [2] - The company focuses on transforming general technological achievements and continuously optimizes its products based on user feedback [2] Financial Performance and Dividends - The company's net profit in 2023 was 69 million yuan, a decrease of 44.73% year-on-year, mainly due to cost pressures and extended customer payment cycles [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.57 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers [2] Market Position and Customer Base - The company is a leading comprehensive communication technology service provider in China, with a strong market position in network maintenance services [4] - The company serves major clients such as China Mobile, China Tower, and China Unicom, with a focus on expanding new markets and deepening strategic customer relationships [3][6] - The company has secured significant contracts in network optimization and photovoltaic construction projects across multiple provinces [5] Brand and Industry Recognition - The company has received 67 customer awards and recognitions in 2023, with high rankings in comprehensive assessments by communication operators [2] - The company holds 19 major qualifications, including top-level certifications in communication network maintenance and system integration [4] Future Opportunities and 5G Development - The company is exploring opportunities in intelligent computing services, leveraging 5G, blockchain, big data, IoT, and AI technologies [6] - The company aims to build a system platform for computing power networking and scheduling, expanding its ecosystem of intelligent computing hardware and software services [6] Investor Relations and Market Management - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations and values the maintenance of shareholder rights [3] - The company is committed to enhancing its market competitiveness and exploring legal and compliant market value management measures [6]

元道通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-026 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 元道通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 元道通信股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 418,880,113.91 | 439,108,315.94 | | -4.61% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20, ...