证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-053 元道通信股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-045 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子 公司向金融机构申请办理总额不超过 15 亿元综合授信额度，公司关联人李晋及 其配偶、燕鸿及其配偶、吴志锋以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公 司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告》（公告编号:2024-007）。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-044 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东燕 鸿先生通知，获悉股东燕鸿先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除质押 及质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | | 本次解除质押数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | | | | 2023 年 10 月 18 | | 杭州瑞曲企业 | | 燕鸿 | | 否 | 3,690,000 | 46.15 % | 3.0 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-043 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人 才大厦南塔十楼 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌百元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-042 元道通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任等事项， 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：李晋先生（董事长）、夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先 生 2、独立董事：郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生 （二）董事会专门委员会 1、审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。 2、提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。 3、战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。 4、薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。 二、公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事：党权先生(监事会主席)、吴 ...

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-038 2024 年 7 月 10 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 王小宁，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家 庄学院英语教育专业，本科学历。2005 年至 2012 年就职于河北省政协招待处， 历任餐厅主管、楼层经理、大堂经理；2012 年入职公司，历任人力资源部主管、 人力资源部副经理、人力资源部经理，现任人力资源部副总监兼法务部主任。 王小宁女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之 间无关联关系。王小宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。王小宁女士未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0386号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 元道通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会 议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出 席董事 7 名 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-039 元道通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 特别提示： （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-041 元道通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监 事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主 持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席 ...