证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-067 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-069 元道通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金用于永久补充流动资金。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十二次 会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有 利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化。相 关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 6,600 万元 的超募资金永久补充流动资金。 （以下无正文） （本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-065 元道通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使 用闲置超募资金不超过9,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-063 二、董事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-064 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公 司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资 金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变 更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 9,000 万元）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十一次 会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大 化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币 35,000 万元（其中使用闲置超募资金不超 过 9,000 万元）。 （以下无正文） ...

国新证券股份有限公司 1 关于元道通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-062 元道通信股份有限公司 | | | | 本次质押前 | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 本次质押后质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 已质押股份限售 | 占已质押 | 未质押股份限售 | 占未质押 | | | | | | | | | 和冻结数量（股） | 股份比例 | 和冻结数量（股） | 股份比例 | | 燕鸿 | 7,994,930 | 6.58% | 0 | 5,690,000.00 | 71.17% | 4.68% | 5,690,000.00 | 100 % | 2,304,930.00 | 100% | 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本协议自双方法定代表人、负责人或授权代表人签字 并加盖公章或合同专用章之日起生效。 2、合同重大风险及重大不确定性：合同的执行存在一定周期，在实际履行 过程中，可能发生不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致协议部分内容或 全部内容无法履行或终止的风险；在项目实施的过程中亦可能存在项目实施进 度、结算金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：合同的履行将对公司未来的经营业绩 产生积极影响。 一、合同签署概况 元道通信股份有限公司 (以下简称"公司")分别于 2023 年 7 月 24 日、 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 7 日对外披露了《关于中标候选人公示的提示 性公告》（公告编号：2023-046）、《关于项目中标的公告》（公告编号： 2023-057）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-058），公司参与 "中国移动通信集团 2023 年至 2026 年 ...