证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-054 元道通信股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通 股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民 币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月 4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-055 元道通信股份有限公司 关于2023半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，公司对 各项资产计提信用/资产减值损失，计提金额合计为 17,820,814.43 元。具体构成如下： | 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -13,077,816.57 | | 其中：应收账款信用减值损失 | -12,980,523.6 | | 应收票据信用减值损失 | 20,721.08 | | 其他应收款信用减值损失 | -118,014.05 | | 二、资产减值损失 | -4,742,997.86 | | ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对元道通信拟使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

元道通信股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对 公司第三届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意 见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 （1）2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 20223 年 6 月 30 日的控股股东及 其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）2023 年半年度，公司未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计 至 2023 年 6 月 30 日违规担保的情况。 （以下无正文） 经审议，我们认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集 资金的 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-050 元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、 河南、浙江为募投项目"区域服务网点建设项目"的实施地点。公司独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详细情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信关于增加募集资金 投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 116,918.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 106,518.26 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《元道通信股 ...

元道通信股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对 公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意 见： 一、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》的独立意见 经核查，公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司战略规 划及业务发展的需要，有利于募集资金项目的顺利实施，不属于募投项目的实质 性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 因此，全体独立董事一致同意本次增加募集资金投资项目实施地点的事项。 （以下无正文） （ ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-048 元道通信股份有限公司 设项目"的实施地点。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议 的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，本次拟增加湖北、云 南、广东、河南、浙江为"区域服务网点建设项目"实施地点，有效提升区域业 务承载力和服务质量，符合公司长远战略发展目标。本次增加"区域服务网点建 设项目"实施地点是根据公司募集资金投资项目的进展情况及公司未来战略规划 的需要，同时为加快募集资金投资项目的建设实施而进行的调整。 本次增加募集资金投资项目实施地点未改变募集资金的用途、实施主体和实 施方式，有利于募集资金投资项目更好地 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-049 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 15 日以 通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由 监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 2023 年 8 月 15 日 （一）审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募 集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-047 元道通信股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | （如是，注明 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | | | | 其一致行动人 | | | | 限售类型） | 押 | | | | | | 吴志锋 | 否 | 3,931,000 | 62.40% | 3.23% | 是（首发前限 | 否 | 2023 年 8 | 办理解除 | 深圳市中小担小 | 自身资金 | | | | | | | 售股） | | 月 8 日 | 质押为止 | 额贷款有限公司 | 需求 | 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿。 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押 ...