厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-042 特别提示 1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中股份数量为 627,100 股。公司回购专用证券账户中的股份不享 有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 627,100 股 后的 115,869,980 股为基数进行权益分派。 2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股 =115,869,980*3.9/10=45,189,292.20 元；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现 金分红总额/现有总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息 参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除 息前一交易日收盘价-0. ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 087 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-041 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 6 日，公司 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-040 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月23日、 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供人民币 3,000 万元的 担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度 内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-068）。 公司持有北京嘉戎 60%的股权，自然人赵恩涛持有北京嘉戎 40%的股权。 二、担保的进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银 行北京分行"）就为控股子公 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-039 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长董正 军先生、独立董事王肖健先生、董事兼财务总监陈锦玲女士、董事兼董事会秘书王思 婷女士、保荐代表人陈飞燕女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for Q1 2025 is 0.1106 CNY, showing a 0.73% increase compared to Q1 2024's 0.1098 CNY, but a decrease from Q1 2023's 0.1600 CNY [1] - The operating revenue for Q1 2025 is 0.98 billion CNY, which represents an 8.41% decrease from Q1 2024's 1.07 billion CNY and a decline from Q1 2023's 1.34 billion CNY [1] - The net profit for Q1 2025 remains at 0.13 billion CNY, unchanged from Q1 2024, but down from Q1 2023's 0.19 billion CNY [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.73%, consistent with Q1 2024, but lower than Q1 2023's 1.10% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 903.19 million shares, accounting for 23.47% of the circulating shares, which is a decrease of 56.33 million shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Guotou Chuanghe (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. holding 259.88 million shares (6.75%) and Xiamen Jiarong Shengmei Enterprise Management Consulting Partnership holding 219.27 million shares (5.70%), both remaining unchanged [2] - New entrants in the top ten shareholders include招商中证500等权重指数增强A with 30.13 million shares (0.78%) and J.P. Morgan Securities PLC with 20.99 million shares (0.55%) [2] Dividend Policy - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-038 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 1、公司第四届监事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、董事陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-037 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥98,307,957.76, a decrease of 8.36% compared to ¥107,280,932.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,890,099.73, showing a slight increase of 0.76% from ¥12,792,693.88 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 53.12% to ¥9,083,033.64 from ¥5,932,149.78 in the previous year[5] - Net profit for the current period was ¥13,581,686.63, an increase of 16.5% compared to ¥11,644,087.50 in the previous period[20] - Earnings per share (basic and diluted) for the current period was ¥0.1106, slightly up from ¥0.1098 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥14,920,926.08, a 170.27% increase from a negative cash flow of -¥21,233,236.90 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 124,802,320.22, slightly up from 124,381,441.32 in the prior period[22] - Cash outflow from operating activities decreased to 109,881,394.14 from 145,614,678.22, indicating better cost management[22] - The net cash flow from investing activities surged by 677.16% to ¥273,285,332.49, mainly due to the redemption of purchased financial products[10] - The net cash flow from financing activities was -4,367,475.44, a decline from 13,863,577.59 in the previous period, indicating increased debt repayment[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,223,670,482.60, a decrease of 0.50% from ¥2,234,949,643.76 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥458,767,084.88 from ¥484,544,428.05 in the previous period, reflecting a reduction of 5.3%[18] - The company's total non-current assets increased to ¥457,284,437.69 from ¥447,327,946.35, marking an increase of 2.1%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,525[11] - The top three shareholders hold significant stakes: Jiang Linyu at 26.92% (31,360,000 shares), Wang Rushun at 19.52% (22,736,000 shares), and Dong Zhengjun also at 19.52% (22,736,000 shares)[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a substantial portion of the company's equity, with the largest shareholder holding nearly 27%[11] - The top ten unrestricted shareholders include notable entities such as Guotou Chuanghe and Xiamen Jiarong, indicating a diverse shareholder base[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 33.04% to ¥6,964,803.42 from ¥10,401,792.03 in the previous year, influenced by project progress[9] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to ¥6,964,803.42, down 33.5% from ¥10,401,792.03 in the previous period[19] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased by 319.68% to ¥372,967,052.31, primarily due to the redemption of financial products[8] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥24,864.77, compared to -¥179,635.64 in the previous period, indicating an improvement[20] - The company's inventory stands at 180,166,915.57 CNY, showing a minor increase from 178,514,554.62 CNY[16] - The total receivables, including accounts receivable, are reported at 606,121,133.23 CNY, slightly down from 616,378,882.80 CNY[16]