证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-012 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式 于 2025 年 2 月 18 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 部分募集资金专户的议案》。 经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影 响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不 存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户 事项。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-011 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时 调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。 经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司 根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件 形式于 2025 年 2 月 18 日向各位董事发出， ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-010 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。必要时，战略委员会可委托专业 机构或行业专家承担工作小组职 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-007 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事共同推举陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 提前发送监事会会议通知的议案》； 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会 议通知于 2025 年 1 月 10 日股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后 以微信、口头等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经审议，监事会一致同意选举陈琼女士为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-005 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司 会议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：副董事长王如顺先生 本次股东大会的召集、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-006 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日股东大会选举产生第四届董事会成员后以微信、电话、口头等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中蒋林煜先生、 段丽君女士、王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事共同推举董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 013 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和赖书琪律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件、微信、电话形式于 2025 年 1 月 2 日向各位董事发出，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及 独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 公司第三届董事会第二十五次会 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...