厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名徐平先生为厦门嘉戎技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人徐平先生 已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名刘苑龙先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人刘苑龙 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电 子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名翁伟斌先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人翁伟斌 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁伟斌作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包 括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、 结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限 最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对项目内容、合同期、费用支付、 争议解决方式等做出明确约定，但合同履行存在一定周期，在实际履行过程中如 遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法 履行、合同金额总量不及预估等情形，敬请广大投资者注意投资风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，将对公司未来的经营业绩和业务拓展产生积极影响。具体收入确认情况将根 据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署概况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》，公司为 "榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目 N2 标段"的中标人。 近日，公司与榆林高新区榆横第一工业污水处理有限 ...