证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-006 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工 作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》等修订公司部分管理制度的议案，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、部分管理制度内容修订原因： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-001 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关于拟签订<投资协议书>的 ...

山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则 二〇二四年一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | 会议的提案 | 13 | | 第四章 | 会议的通知及出席 | 14 | | 第五章 | 会议的召集、召开与主持 | 15 | | 第六章 | 会议的审议与表决 | 16 | | 第七章 | 会议记录 | 19 | | 第八章 | 会议决议的公告 | 19 | | 第九章 | 会议决议的执行 | 19 | | 第十章 | 档案的保管 | 20 | | 第十一章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

1、公司第三季度业绩增长幅度较大，请问产品下游需求 如何？产能利用率如何？ 山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：IR-2023006 | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投 资 者 关 系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 兴全基金 夏斯亭、交银施罗德 张明晓、平安养老 | 袁帅、安 | | 参 与 单 位 名称 | | | | | 信基金 胡双、财通基金 曹熠、西部证券 黄侃、歌斐资产 | 周 | | | 烨、观火投研 张贵成、银万斯特 余涛、上海远希实业 | 周文 | | | 强、中银基金 刘文祥、平安养老保险 陈晓光、兴银理财 | 陈 | | 及人员姓名 | 亚龙、东吴自营 李昊玥、华创证券 杨晖、森锦投资 | 黄裕金、 | | | 凯丰投资 童帅、财信证券 杨帅、杭银理财 刘艾珠、长江证 | | | | 券 魏邈、东北证券资管 王笑宇、大成基金 侯跃隆、远望角 | | | | 投资 包家昊、嘉实基金 杨 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-044 山东隆华新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 11 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司山东隆华高分子材料 有限公司（以下简称"隆华高材"或"债务人"）向银行申请授信的担保形式包 括但不限于公司自有资产抵押及对合并范围内子公司提供担保等，公司向全资子 公司隆华高材申请银行授信提供不超过 20 亿元额度的担保。担保额度有效期自 2022 年年度股东大会批准之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及子 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-043 山东隆华新材料股份有限公司 关于取得项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日取 得高青县行政审批服务局出具的项目备案。具体内容如下： 一、项目备案基本情况 项目名称：山东隆华新材料股份有限公司厂区公辅工程优化提升项目 项目法人：张萍 项目代码：2312-370322-89-02-771317 项目性质：扩建 建设规模及内容：不新征土地，不新建厂房，实际建设内容为对厂区环保设 施、储存设施、循环水设施、冷冻水设施、脱盐水设施、供配电设施等公辅工程 进行提升改造，对全厂尾气处理系统进行改造提升，对厂区整体布局进行调整、 优化。共购置循环水设备、冷冻水设备、制冷机等国产设备 80 余台套。项目建 成后，不新增产能，项目符合产业政策声明。 项目开工时间：2023 年 项目竣工时间：2025 年 项目总投资：15,000 万元，资金来源为自有 ...

山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：IR-2023005 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 圆信永丰 田玉铎、信泰人寿 林相宜、九泰基金 洪江根、众 安在线财保 徐文浩、淡水泉 刘晓雨、上海冲积资管 葛新 宇、西部利得基金 温震宇、长城财富保险资管 胡纪元、中 大君悦 熊文说、华夏财富创投 刘春胜、中国人寿养老保险 马志强、峰岚资产 蔡荣转、融通基金 武霆威、安信基金 胡 双、国泰君安资管 郑伟、富安达基金 孙绍冰、博道基金 王 伟淼、中金资管 王琛、长盛基金 钱文礼、合远投资 王烨华、 国金基金 孙欣炎、北京和聚投资 邱颖、东方自营 罗小翼、 中欧基金 郭嘉培、中信证券 曹瓀玟、长信基金 黄振华、歌 斐投资 王敬琰、长江证券 胡加琪、进门财经 李思聪、广发 证券自营 牛璐、上海通怡投资 曾雨、淳厚基金 田文天、国 参与单位名称 投瑞银基金 王鹏、深圳正圆投资 黄志豪、国寿安保基金 谭 及人员姓名 峰英、中海外钜融资管 刘之意、厦门金恒宇投资 传浩、红 土创新基金 李传鹏、 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-042 山东隆华新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 13:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 东大会规则》、 ...

山东文康律师事务所 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致山东隆华新材料股份有限公司： 山东隆华新材料股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受山东隆华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"隆华新材"）的委托，指派朱晓娜、孙通晓律师出席 了公司于 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据全资子公司山东隆 华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）业务发展需要，以自有资金 6,000 万元向其增资。本次增资完成后，隆华高材的注册资本由人民币 10,000 万元增 加至人民币 16,000 万元。 本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，该事项无需提交公司董事会审议批准。 隆华高材已于 2023 年 11 月 1 日完成相关工商变更登记，并已取得高青县行 政审批服务局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 二、变更后的工商登记基本情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-041 住所：山东 ...