证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乔贵涛作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 隆华新材料股份有限公司董事会提名为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关 ...

提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名乔贵涛为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-048 山东隆华新材料股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回 报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章 程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟 定公司 2024 年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总 股本 430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）， 预计派发 30,100,001.26 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2024 年前三季度利 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,551,451,832.08, an increase of 2.29% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥4,328,386,965.30, reflecting a 25.15% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥46,231,320.50, a decrease of 51.57% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥136,760,861.65, down 22.18% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1075, representing a decline of 51.55% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was ¥0.3180, down 22.19%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 4,328,386,965.30, an increase of 25.2% compared to CNY 3,458,544,995.79 in the same period last year[11] - Net profit for Q3 2024 was CNY 136,760,861.65, a decrease of 22.2% from CNY 175,736,360.47 in Q3 2023[12] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 136,760,861.65, down from CNY 175,736,360.47 in the previous year, representing a decrease of approximately 22.2%[13] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.3180 from CNY 0.4087, reflecting a decline of about 22.1%[13] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,306,878,615.95, a 25.01% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 3,306,878,615.95, up from CNY 2,645,297,294.08, representing a growth of 25.0%[11] - Total liabilities increased to CNY 1,391,781,570.07 in Q3 2024, compared to CNY 801,574,348.04 in Q3 2023, reflecting a rise of 73.6%[11] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,915,097,045.88, a 3.87% increase from the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,915,097,045.88, up from CNY 1,843,722,946.04, showing an increase of 3.9%[11] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥63,623,103.87, reflecting a 6.90% increase compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 4,971,981,787.06, compared to CNY 3,910,023,663.74 in the previous year, marking an increase of approximately 27.2%[14] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 4,908,358,683.19, up from CNY 3,850,508,853.04, indicating an increase of about 27.5%[15] - Net cash flow from operating activities was CNY 63,623,103.87, slightly up from CNY 59,514,810.70, showing an increase of approximately 6.1%[15] - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -500,930,628.80, worsening from CNY -262,495,353.34 in the previous year[15] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 553,165,801.68, compared to CNY 340,367,273.02, representing an increase of about 62.5%[15] - Cash outflow from financing activities rose to CNY 198,247,141.31 from CNY 43,968,739.67, indicating a significant increase of approximately 350.5%[15] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 360,105,278.51 from CNY 485,345,263.09, reflecting a decline of about 25.8%[15] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥12,838,814.77 for the year-to-date, which is a 63.15% increase compared to the previous year[4] - Research and development expenses increased to CNY 12,838,814.77 in Q3 2024, compared to CNY 7,869,138.55 in Q3 2023, marking a growth of 63.0%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,264[6] - The largest shareholder, Han Zhigang, holds 33.99% of the shares, totaling 146,150,564 shares[6] - The number of restricted shares held by Han Zhigang at the end of the period is 145,311,964, with 2,515,800 shares released from restriction[8] - The company has no applicable information regarding the participation of major shareholders in margin trading[7] - There are no significant changes in the shareholder structure due to margin trading activities[7] Financial Management - The company experienced a 30.41% increase in operating costs, totaling ¥4,158,028,755.02 year-to-date, attributed to increased sales volume[4] - The company's cash management expenses increased, leading to a net cash outflow from investing activities of ¥500,930,628.80 for the year-to-date, which is a 90.83% increase compared to the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥364,617,687.78 from ¥442,027,665.72 at the beginning of the period, a decline of approximately 17.5%[9] - Trading financial assets increased to ¥517,954,083.28 from ¥327,841,200.97, representing a growth of about 58%[9] - Accounts receivable rose to ¥70,379,353.90 from ¥58,121,624.66, an increase of approximately 20.5%[9] - Prepayments increased to ¥80,158,155.54 from ¥62,768,772.39, reflecting a growth of around 27.8%[9] - The company reported a gross profit margin of approximately 4.5% for Q3 2024, down from 8.0% in Q3 2023[12] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to drive future growth[12] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[16]

声明人李丽君作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 隆华新材料股份有限公司董事会提名为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

关于公司部分募集资金账户注销的公告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所 同意，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）向社 会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格人民币 10.07 元，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000748 号"验资报告。上述 募集资金已全部存放于公司开 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-042 山东隆华新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 10 日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司依据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、候选人任 职资格等公告如下： 一、第四届监事会的组成 （一）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年，监事任 期届满，可连选连任。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东 大会选举非职工代表监事时 ...

（一）非独立董事候选人的推荐 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-041 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、提 名方式、换届选举程序、候选人任职资格等公告如下： 一、第四届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年，董事任期届 满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-040 山东隆华新材料股份有限公司 关于年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目 建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设 31 万吨/年聚醚装置改扩建及 节能提升改造项目的议案》，为提有效降低产品能耗，增加生产效率，提升安全环 保水平，减少三废排放，公司拟在原有厂区内进行年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节 能提升改造项目建设，预计总投资金额约 2 亿元。 目前，公司投资建设的年产 31 万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目已建设 完成。经过 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 28 日的试生产，该扩建项目已全流程 贯通并顺利产出合格产品，产品质量得到提升，实现一次开车成功。 该项目是对公司原一车间聚醚生产装置进行改扩建及节能提升改造，产能由 10 万吨/年提升 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-039 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所同 意，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.07 元，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000748 号"验资报告。上述 募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账 ...