证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-053 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间： 现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 13:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-052 山东隆华新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、本次解除限售股东户数共计 6 户，解除限售股份的数量为 21,375,266 股， 占公司总股本的 4.97%。 3、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 11 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 特别提示： 1、山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为部分首次公开发行前已发行股份； 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，已于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 360,0 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解除限售上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对隆华新材首次公开发行部分限售股解除限售上市 流通事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，已于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 360,000,018 股。首次公开发行后，公司总 股本增至 430,000,018 股，其中有限售条件流通股数量为 368,065,846 股，占发行 后总股本的 8 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-046 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 3.1《选举薛荣刚先生为第四届监事会非职工代表监事》 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-044 山东隆华新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举窦风 美女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表监 事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符 合相关法律法规要求。 窦风美女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司监事会 窦风美女士，中国国籍 ...

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，公司监事会将按照相关程序进行换届选举。 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-050 山东隆华新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及其附属子议案。 经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会同意提名薛荣刚先生、刘 德胜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-051 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 五次会议和第三届监事会第十五次会议审议事项，决定于 2024 年 11 月 12 日（星 期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公 司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持， 会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-045 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年前 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-049 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，公司董事会将按照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 暨选举第四届董事会独立董事的议案》及其附属子议案。经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会提名韩志刚先生、齐春青女士、张萍女士、韩润泽先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名乔贵涛先生、李丽君女士为公 ...

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名李丽君为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关 ...