证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—034 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日的 交 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH085 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—029 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—031 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进 行修订。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—030 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司董事会同意对 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—028 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—027 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理汪晓霞女士；财务负责 人蔡利涛先生；副总经理、董事会秘书金华峰先生；独立董事苏灵女士、丁飞先生、 罗娇女士；保荐代表人贾义真先生、王跃先生。如遇特 ...

超薄电子铜箔指厚度≤12微米的铜箔材料，因其轻薄化特性被广泛应用于储能电池（如锂离子电池、钠 离子电池）及高速印刷电路板（PCB）领域。在储能场景中，超薄铜箔主要作为负极集流体，承担活性 物质载体与电子传输功能，其厚度直接影响电池的能量密度、成本及安全性。 从产品分类看，储能用超薄电子铜箔主要按厚度（常规8-12μm、主流6-8μm、高端≤6μm）、工艺（电 解法主导、压延法高端）、表面处理（光面降内阻、毛面强附着力）和应用场景（动力/储能/固态电池 差异化需求）分类，其中6-8μm电解铜箔凭借性价比主导储能市场，而极薄化（≤4.5μm）和复合集流体 成为技术突破方向，中国企业在中端市场优势明显，但高端产品仍面临日韩竞争。 内容概要：在"双碳"战略目标引领下，我国新型储能产业迎来爆发式增长，这一快速发展态势直接带动 储能电池用超薄电子铜箔需求激增。数据显示，2024年我国超薄电子铜箔总产能已突破25万吨，其中储 能专用铜箔产能占比达40%，约10万吨规模。随着新型电力系统建设加速推进，预计2025年中国储能电 池用铜箔需求量将超过40万吨。在市场前景方面，受益于下游需求放量和产品结构升级，预计2025年中 国 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—023 湖北中一科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 1 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股（最终转增数量 以中国证券 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—019 湖北中一科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常 运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 300,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正 ...