湖北中一科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《湖北中一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—059 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新 设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元 的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司 为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公 司 提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—058 湖北中一科技股份有限公司 注： 公司股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》， 股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波鸿能"） 计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交易方式或自预 披露公告披露之日起 3 个交易日之后 6 个月内以大宗交易的方式合计变动不超过 4,300,011 股，不超过当时公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下 同）的 3.2845%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟变动股 份数量将相应进行调整，但变动股份占公司总股本的比例不变）。 公司于近日收到股东宁波鸿能出具的《关于持有 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—057 湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后 续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 公告》。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—056 湖北中一科技股份有限公司 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

湖北中一科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—055 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥915,255,028.83, representing a 31.93% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,898,620.94, a decline of 110.69% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥22,796,247.25, down 131.63% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0685, a decrease of 110.81% compared to the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in net profit for the first nine months of 2023, with a total of ¥24,993,624.54, down 91.83% year-on-year[9] - Net profit for the current period was CNY 24,993,624.54, a decrease of 91.8% compared to CNY 305,984,914.93 in the previous period[27] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.1910, down from CNY 2.3299 in the previous period[28] - The company reported a total comprehensive income of CNY 24,993,624.54, down from CNY 305,984,914.93 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,117,133,816.63, an increase of 9.75% from the end of the previous year[5] - The total current assets increased to CNY 3,698,202,692.35 from CNY 3,419,978,440.24, reflecting a growth of approximately 8.14%[21] - The total liabilities increased to CNY 1,296,983,104.13 from CNY 628,713,533.83, reflecting a substantial increase in financial obligations[21] - The total liabilities increased to CNY 1,406,752,779.02, compared to CNY 728,598,707.55 in the previous period[24] - The equity attributable to shareholders decreased by 5.68% to ¥3,710,381,037.61 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,710,381,037.61 from CNY 3,933,849,639.88 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥128,686,730.01, an improvement of 44.50% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 128,686,730.01, an improvement from a net outflow of CNY 231,856,110.37 in the previous period[29] - The net cash flow from investment activities was -1,328,269,338.10 CNY, compared to -1,090,969,762.38 CNY in the previous period, indicating a decline in investment performance[30] - The total cash inflow from financing activities was 299,783,469.99 CNY, significantly lower than 2,840,879,428.83 CNY in the previous period[30] - The net cash flow from financing activities was -59,225,019.03 CNY, contrasting with a positive net flow of 2,486,377,035.98 CNY in the previous period[30] - The ending balance of cash and cash equivalents was 278,125,018.30 CNY, a decrease from 1,318,998,043.46 CNY in the previous period[30] - The cash outflow for investment activities totaled 3,224,209,467.99 CNY, compared to 1,818,992,387.59 CNY previously, reflecting increased investment spending[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,574[11] - The largest shareholder, Wang Li, holds 42.29% of shares, totaling 55,536,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Wang Xiaoxia, holds 5.94% of shares, totaling 7,800,000 shares[11] - The company has a repurchase account holding 2,572,006 shares, representing 1.96% of total share capital[12] - Wang Li's restricted shares increased by 12,816,000 shares, bringing his total to 55,536,000 shares[14] - The company has released 6,000,000 restricted shares from Yunmeng Zhongyi Technology Investment Center on April 21, 2023[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders is significant, with several shareholders having their restrictions lifted on the same date[14] - The company has a diverse shareholder base, with multiple investment funds and individuals holding significant stakes[11] - The report indicates a strong alignment among major shareholders, particularly between Wang Li and Wang Xiaoxia[12] - The company is actively managing its share structure, with ongoing adjustments to restricted shares and repurchase strategies[14] Operational Developments - The company completed a capital reserve distribution in 2023, increasing the number of shares by 30% for every 10 shares held[5] - The company announced a delay in the completion of the "Technology R&D Center Construction Project" without changing the project’s implementation主体, location, or funding purpose[19] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[31] - The company adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[32]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—053 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—052 湖北中一科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举， 由董事涂毕根先生主持本次会议。 1 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、现场会议召开时间：2023年9月22日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...