证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—075 湖北中一科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票 激励计划考核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 公司对 2 ...

关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 截至本公告披露日，公司回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回 购方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—074 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 根据《 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本激励计划的主体资格 - | 5 | - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 | - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 15 | - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 16 | - | | 五、本激励计划不存在为激励对象提供财务资助的情形 - | 16 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对 象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、其 他核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—068 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 20 24 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普 通股。 二〇二四年十月 2 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 1 （草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划授予限制性股票合计261.5260万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额18112.2202万股的1.4439%。其中，首次授予209.2208万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的1.1551%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 52.3052万股，占本激励计划草案公告之日公 ...

湖北中一科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖北中一科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—072 湖北中一科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗娇女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人罗娇女士未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，湖北中一科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）独立董事罗娇女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权 激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—071 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 7、出席对象 （1）于股权登记日下 ...