国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH103 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—039 湖北中一科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开职 工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事；于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于 聘任公司审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：汪晓霞女士（董事长）、程世国先生、蔡利涛先生 职工代表 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025-035 湖北中一科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户持有的公司股份 7,417,984 股不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的股份 后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。实际转增总股数=173,704,218 股×3 股÷10 股=52,111,265 股。 2、本次权益分派实施后计算除权价格时，按公司总股本折算的每 10 股转增股 数=本次实际转增的总股数÷总股本×10 股=52,111,265 股÷181,122,202 股×10 股 =2.877132 股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）， 即股份变动比例应以 0.2877132 计算。 3、本次权 ...

| 中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于湖北中一科技股份有限公司 | | | | | | | | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | | 被保荐公司简称：中一科技 | | | | 保荐代表人姓名：贾义真 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王跃 联系电话：010-65051166 | | | | | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | | | | | 项 目 工作内容 | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | | | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | | | | 0次 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | | | | | 是 | | | | | | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

Group 1: Company Vision and Strategy - The company aims to become a leading electronic materials enterprise with a vision of "Connecting the World" and a mission focused on "Continuous Innovation" to support energy structure transformation and smart interconnectivity [3] - The strategic plan for the next 3-5 years includes optimizing product structure, increasing the proportion of high-end and new products, and maintaining industry-leading profit levels [3] Group 2: Research and Development - In 2024, the company invested CNY 171.20 million in R&D, accounting for 3.58% of sales revenue, focusing on high-end lithium battery copper foil, HDI copper foil, and new materials for solid-state batteries [3] - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and continuously improving its innovation levels to support new product development [4] Group 3: Financial Performance and Shareholder Returns - Since its listing in 2022, the company has repurchased shares totaling CNY 247.93 million, acquiring 7,417,984 shares [4][7] - Cumulative cash dividends since listing amount to CNY 143.76 million, exceeding 30% of the average net profit over the last three accounting years [4] Group 4: Market Demand and Risk Management - The company’s products are widely used in new energy vehicles and energy storage, with strategies in place to mitigate market demand fluctuations through diversification and new application areas [5] - To address raw material price volatility, the company focuses on technological innovation, optimizing production processes, and selecting stable suppliers [6] Group 5: Production and Capacity Utilization - In 2024, the company achieved copper foil sales of 60,986.61 tons, a year-on-year increase of 37.75%, with lithium battery copper foil accounting for approximately 78.82% of total sales [9] - The current capacity utilization rate exceeds 100%, indicating efficient production levels [10]

湖北中一科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《湖北 中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2 个月内召开： （一）董 ...

湖北中一科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北中一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、债权 投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、 基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序对公 司的对外投资进行决策。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、 ...

湖北中一科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本 制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履 行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 第三章 董事会 ...