证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-107 新乡天力锂能股份有限公司 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时 授权董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项、具 休如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 新增内容： | | | | 公司为全资子公司提供担保，或者 | | | | 为控股子公司提供担保且控股子公司其 | | | | 他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | | | 保，属于本条第一款第一项至第四项情 | | 第四十二条 | | 形的，可以豁免提交股东大会审议。 | | 第（七）款 | | 公司董事、高级管理人员、经办部 | | | | 门人员违反法律、行政法规或者本章程 | | | | 中有关担保事项的审批权限、审议程序 | | | | 擅自提供担保，给公司造成损害的，应 | | | | 当承担赔偿责任，公 ...

新乡天力锂能股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和《公司章程》及本办法，防范担保业务风险。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外 部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 第六条 除为全资子公司提供担保及全资子公 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-110 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《回购股份的种类》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《本次回购的价格》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-106 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。 弃权情况：董事徐尧因："鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对 公司长期影响"投弃权票。 2、审议通过《回购股份的种类》 表 ...

新乡天力锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 等相关规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成 员组成，其中独立董事应至少占两名，且委员中至少有一名独立董事为符合有关 规定的会计专业人士。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证新乡天力锂能股份有限公司（以下 简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法 律、法规、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，制定本办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法的 规定履行信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-109 新乡天力锂能股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 47 元/股（含），该价格不超过 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 13,000 万元、回购价格上限 47 元/股进行测算，回购数量约为 2,765,957 股， 回购股份比例约占公司总股本的 2.27%。按照本次回购下限人民币 10,000 万元、 回购价格上限 47 元/股进行测算，回购数量约为 2,127,659 股，回购比例约占公 司总股本的 1.74%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个 月内。回购实 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-105 新乡天力锂能股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人 提议公司回购股份的提示性公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到 公司控股股东、实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士《关于提议使用超 募资金回购公司股份的函》。提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士。 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时促进公司长期稳健发展，有效地将股东利 益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展。 王瑞庆先生、李雯女士、李轩女士提议公司以部分超募资金通过集中竞价方 式进行股份回购，本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-103 新乡天力锂能股份有限公司 关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第三届 董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追认以及继 续开展商品期货套期保值业务的议案》，对2023年12月2日至2023年12月5日之间发生的 商品期货套期保值业务进行追认，同时同意公司自2023年12月6日至2024年12月1日以自 有资金开展期货套期保值业务，整体参与额度不超过1亿元人民币（含保证金金额与杠 杆资金余额）。 一、开展套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司 正 常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、公司开展套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-104 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为：公司继续开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相 关法律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡 天力锂能股份有限公司关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号：2023-102）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...