目 录 | | | | 二、附件 ·················································· 第 3-6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………………………………第３ 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………………第 5-6 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10-18 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天力 锂能公司董事会的责任。 二、注册 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—112 | | 页 | | 四、附件 ………………………… ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 ……… 第 3 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件 ·····························································································································第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 6-7 页 串网 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理点中的业许可的会计师事务所出身 的 台 (http:// 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔 2025 〕10−28 号 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王力臻 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王力臻：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授。现任郑州轻工业大学新能源学院教师；广东力王新能源股份有限 公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 自 2024 年 6 月 24 日本人被选举为公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——申华萍（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申华萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级 会计师。2012 年 5 月至 2024 年 12 月任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所高级经理；2018 年 8 月至 2024 年 7 月任河南仕佳光子科技股份有限公 司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立 ...

天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——唐有根（换届离任） 天力锂能集团股份有限公司 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐有根：男，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学化工学院教授、 博士生导师，现任湖南省化学电源重点实验室主任、中国电池工业协会理事、湖 南省电池行业协会会长。2019 年 2 月至今任湖南中大毫能科技有限公司监事、 2022 年 12 月至今任湖南钠科新材料有限公司董事；2020 年 3 月至今任五矿新能 独立董事 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯艳芳（换届离任） 本人曾任天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、 尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司第三届董 事会期限届满，本人自 2024 年 6 月 24 日起离任。现将 2024 年履职情况汇报如 下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯艳芳：女, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今 任广东扬权律师事务所律师及合伙人；2023 年 2 月至今任深圳市雄韬电源科技 股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

天力锂能集团股份有限公司 王军：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任西安追光硬科技创业投资管理有限公司基金合伙人；陕西美能清洁能 源集团股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王军 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——吕明渭 作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 24 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将 2024 年 6 月至 12 月的履职情 况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕明渭：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师。现任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2101.86万股，累计占流通股比： 28.68%，较上期变化： -130.96万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基 金合伙企业(有限合伙) | 769.23 | 10.49 | 不变 | | 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 540.00 | 7.37 | 不变 | | 严勇 | 156.00 | 2.13 | 不变 | | 河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司-河南宏润节能环保 创业投资基金(有限合伙) | 116.97 | 1.60 | -3.03 | | 深圳市九派资本管理有限公司-湖北九派长园智能制造产业股 权投资基金合伙企业(有限合伙) | 112.97 | 1.54 | -48.00 | | 罗玉清 | | | | | 92.94 | | 1.27 | 0.06 | ...