证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-097 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-096 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期天）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理 人员对该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-095）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-094 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 48 元/股（含），该价格不超过 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 208.3333 万股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.71%。按照本次回购下限人民币 5,000 万元、 回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 104.1667 万股，回购比例约占 公司总股本的 0.85%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月 内。回购实施期间， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《新乡天 力锂能股份有限公司章程》的规定，我们作为新乡天力锂能股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在 审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 新乡天力锂能股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 2、公司本次回购股份的方案是基于对公司未来持续发展的信心和对公司 长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长 期稳健发展。公司在综合考量业务发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础 上，结合 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-092 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展。公司在综合考量业务 发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场 的表现，计划使 ...

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保 荐机构对天力锂能拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金 总额为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 155,033.16 万元（不含税）。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》，共同 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-093 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月15日（星 期三）14:30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决 ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-091 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1.1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展。公司在综合考量 业务发展前景、经营情况、财务状况等 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-089 新乡天力锂股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司控股股东李轩女士的通知，获悉李轩女士将其持有的部分公司股份办理了 质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押 | 质 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | | 补充质 | | 到期 | 权 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | 股本 | 注明限售类 | | 始日 | | | 用 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 型） | ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-088 新乡天力锂能股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长王瑞庆先生《关于提议使用超募资金回购 公司股份的函》。提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长王瑞庆先生 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。 王瑞庆先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式进行股份回购，在未 来合适的时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，并在发布股份回购实 施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份；若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告后 ...