证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-088 新乡天力锂能股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长王瑞庆先生《关于提议使用超募资金回购 公司股份的函》。提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长王瑞庆先生 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。 王瑞庆先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式进行股份回购，在未 来合适的时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，并在发布股份回购实 施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份；若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告后 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-086 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,233 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0035%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0000%；通过网络 投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,233 股，占公司有表决 权股份总数 121,982,307 股的 0.0035%。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股 东大会（下简称"本次股东大会"）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其 他规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据《 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-087 截止本公告日，刘希先生、李德成先生未持有股份，不存在股份锁定及股份 减持承诺等事项。 公司监事刘汉超先生、张克歌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非 职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，刘汉超先生、张克歌先生原 定监事任职日期为 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日。 截至本公告日，刘汉超先生未持有公司股份，张克歌先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.05%，张克歌先生所持的公司股份仍将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举董事的议 案》、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案 ...

证券代码: 301152 证券简称:天力锂能 新乡天力锂能股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年9 月21日 ( | 周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过东方财富路演平台 | | | | ( | https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4347508)采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长王瑞庆 | | | 员姓名 | 2、董 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"）作为新乡天力锂能股份有限 公司(以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天力锂能使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为 人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,033.16万元（不含税）。 上述募集资 ...

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-080 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 公司非独立董事刘希、李德成先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事 职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会提名徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-082 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总 额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民 币155,033.16万元（不含税）。 上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》， 共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了"（天健验〔2022〕10-2号）" 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-083 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于2023年9月19 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币3亿元 超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币 173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16 ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-081 关于拟变更董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会提 名，公司于 2023 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于选举董事的议案》，公司拟选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事， 公司独立董事就选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意 的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。徐尧 先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经监事会提名，2023 年 9 月 19 日召开的第三届监事会第十八次会议审议通 过了《关于选举非职工监事的议案》，拟补选原洁女士、张红伟先主为第三届监 事会非职工代表监事，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 原洁女士、张红伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 董事徐尧先生、监事原洁女士、张红伟先生简历如下： ...