一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...

声明人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中科江南在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 银行股份有限公司北京双榆树支行开设设立了募集资金专用账户，并于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 12 月 9 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用 ...

二、公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 北京中科江南信息技术股份有限公司 长期回报规划 一、公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 4、在公司下属子公司（含全资和控股子公司）具备分红条件（当年盈利且 累计未分配利润为正，并考虑下属子公司当年对外投资、收购资产、购买设备、 现金流等实际情况）的前提下，公司应当及时行使股东权利，督促各下属子公司 采用现金方式分配当年实现的可分配利润。 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。 特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 项目除外）。即，公司未来十二个月内拟 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-013 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报告内容真实、准确、完整地反映 了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京中科江南信息技 术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 ...

独立董事提名人声明 提名人北京中科江南信息技术股份有限公司董事会现就提名申慧慧为北京中科江南信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事 ...

二、独立董事 2023 年度履职概况 本人申慧慧在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。作为会计背景的独立董事，本 人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护 了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 申慧慧，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任首都经济贸易大 学会计学院教授、博士生导师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本 ...

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"） 编制和披露方面的监督作用，保护投资者的合法权益，根据法律、法规、其他规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制及披露过程中，独立董事需要及时听取公司管理 层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资 活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上 述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所是否符合《证券法》规 定以及为公司提供年报审计的注册会计师(以 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李琳在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专 门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客 观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李琳，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，硕士研究生学历，曾任北京市中创律师事务所合伙人，现任北京市兰台 律师事务所律师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 ...

三、工作概述 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10278 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认 ...