北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤 勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上 市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 公司实现营业收入 82,483.65 万元，同比下降 31.71%%，实现归属于上市公 司股东的净利润 10,443.51 万元。剔除股份支付费用影响后、扣除非经常性损益 后的归属于上市公司股东的净利润为 14,003.60 万元。 （二）报告期内公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度对外担保、证券投 资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项审核的专项报告》 《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度募集资金使用情况报告》及其相关资料，审计委员会对公司截至2024年12月31日 （内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报 告如下： 一、重要声明 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10107 号 | | 注册会计师姓名 | 郭健、王晓燕 | 审计报告正文 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价 格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年度财务预算方案报告 1、宏观环境稳定：国内政治、经济、法律及社会环境保持平稳，未出现重 大波动； 2、行业市场稳定：公司所处行业的市场容量及竞争格局正常发展，未发生 显著不利变化； 3、技术发展平稳：行业技术革新按预期推进，未出现颠覆性技术变革； 4、政策环境稳定：行业相关产业政策及技术标准未发生重大调整； 一、预算编制说明 根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2025 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。预算编制遵循合理性、前瞻 性和灵活性原则，确保为公司稳健发展提供科学依据。 二、预算编制基础 5、团队稳定：公司核心管理团队及技术人员保持稳定，未出现重大变动； 6、风险 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-022 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-009 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯形式在公司会议室召 开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事姚建华先生以 通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如 下：公司现行的内部控制制度已基本建立，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还 将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实 施情况。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.8600 | -65.12 | 1.4800 | | 每股净资产（元） | 5.01 | 9.28 | -46.01 | 14.31 | | 每股公积金(元) | 2.02 | 4.24 | -52.36 | 7.8 | | 每股未分配利润(元) | 1.71 | 3.61 | -52.63 | 5.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.25 | 12.08 | -31.71 | 9.13 | | 净利润(亿元) | 1.04 | 3 | -65.33 | 2.58 | | 净资产收益率(%) | 5.98 | 18.21 | -67.16 | 22.54 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11373.21万股，累计占流通股比： 55. ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-008 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯形式在公司会议室召 开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事衡凤英女 士、李叶东先生、朱玲先生、李家琪先生、黄敬超先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式 ...