DUPT(301158)

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德石股份:第三届董事会第一次会议决议公告
2023-08-31 11:25
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2023-043 德州联合石油科技股份有限公司 表决结果:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。 (二)、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》,董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 考核委员会,第三届董事会各专门委员会成员组成如下: 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会 议董事 7 名,董事李志勇先生、路伟先生因公出差,委托董事任鸿源先生代为出席。会 议由董事长程贵华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...
德石股份:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2023-08-31 11:25
1 因此,我们一致同意聘任程贵华先生为公司总经理,聘任王继平先生、贾 延军先生、李战军先生、于剑先生为公司副总经理,聘任于广海先生为公司总工 程师;聘任陈振先生为公司财务总监,聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会 秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见 经审查,我们认为:公司董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关法 律、 法规和《公司章程》的规定。程贵华先生具备履行公司董事长职责所必须 的专业知识和履职能力,未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司 董事长的情形。因此,我们一致同意选举程贵华先生为公司第三届董 事会董事长。 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案,我们认为:本次聘任的 高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的,并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高级管理人员具备担任公司 高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 ...
德石股份:关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2023-08-31 11:25
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2023-045 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会、监事会会议召开情况 非独立董事:程贵华先生、王继平先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈 振先生 独立董事:谢光义先生、柳喜军先生、范忠廷先生 以上非独立董事、独立董事的简历详见附件 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗 位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性在公 司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事程 贵华先生、王继平先生、陈振先生兼任公司高级管理人员,公司第三届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数 不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 德州联合 ...
德石股份:第三届监事会第一次会议决议公告
2023-08-31 11:25
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会召集人李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2023-044 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 31 日 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议,以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李涛先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果:同意 3 ...
德石股份:北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
2023-08-28 10:22
北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 470 号 致:德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场 会议于 2023 年 8 月 28 日在德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第二 届董事会第十五次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第二届监事 会第十四次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限 ...
德石股份:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-08-28 10:22
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2023-042 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 (一)会议召开情况 特别提示: 1、会议召开时间 现场会议时间:2023 年 8 月 28 日下午 2:00 网络投票时间:2023 年 8 月 28 日;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 8 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点:山东省德州市经济开发区晶华南路公司五楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决、修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长程贵华先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政 ...
德石股份(301158) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-10 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥209,441,500.52, representing a 26.01% increase compared to ¥166,210,201.91 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥32,810,130.75, up 32.29% from ¥24,802,226.45 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,310,248.15, reflecting a 38.18% increase from ¥22,659,566.89 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,577,930.29, a significant recovery from a negative cash flow of ¥66,284,663.03 in the previous year, marking a 102.38% improvement[19]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.22, up 37.50% from ¥0.16 in the same period last year[19]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥37,646,991.12, compared to ¥29,587,724.20 in the same period last year, marking a 27.51% increase[181]. - The company reported a financial expense of -¥3,780,620.63, an improvement from -¥5,843,315.17 in the previous year, reflecting better financial management[181]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥31,178,264.83, compared to ¥26,674,879.29 in the same period of 2022, showing a growth of 16.25%[181]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,530,478,798.28, a slight decrease of 1.05% from ¥1,546,666,795.20 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,268,984,129.05, showing a 0.56% increase from ¥1,261,865,145.82 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥261,494,669.23 from ¥284,801,649.38, a reduction of 8.2%[174]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 201,865,192.55, making up 13.19% of total assets, an increase of 0.91% from the previous year[50]. - Accounts receivable decreased by 2.99% to CNY 328,247,648.38, which is 21.45% of total assets[50]. - Inventory increased by 6.19% to CNY 362,486,136.09, representing 23.68% of total assets[50]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.11% to ¥5.55 million, reflecting the company's commitment to innovation[44]. - The company has established a comprehensive R&D system, holding 20 invention patents and 62 utility model patents, enhancing its technological capabilities[39]. - The R&D model is driven by a technical committee that aligns product development with strategic goals, ensuring continuous innovation[30]. - The company is focusing on the development of high-power drilling tools to meet the increasing demands of unconventional drilling operations[39]. Market and Competition - The company ranks second in the domestic market for downhole power drilling tools, with plans to enhance competitiveness through project implementation[35]. - The company has established stable relationships with major domestic clients such as PetroChina, Sinopec, and CNOOC, while also expanding into international markets in North America, the Middle East, and Southeast Asia[28]. - The company's international business revenue grew by 115% year-on-year, driven by increasing demand in North America, Russia, Central Asia, and Southeast Asia[36]. - Increased market competition is anticipated as more players enter the oil drilling equipment sector, potentially affecting the company's market share[73]. Investment and Financing - The company has committed to invest a total of 40,000 million CNY, with an actual investment of 4,790.8 million CNY, representing a progress rate of 20.38% as of the reporting period[61]. - The company plans to use 2,600 million CNY of the raised funds for permanent working capital and 1,900 million CNY for repaying bank loans[62]. - The company has not encountered any major changes in the feasibility of its investment projects during the reporting period[62]. - The company has reported a significant increase in the investment progress of the high-end wellhead equipment manufacturing project, achieving 75.97% completion[61]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategies[3]. - The company faces cyclical risks due to fluctuations in oil prices, which directly impact the demand for drilling equipment[72]. - The company faces risks related to overseas revenue due to currency fluctuations and potential crises in certain countries, which may lead to exchange losses and capital depreciation[77]. - The shift towards a low-carbon energy system poses long-term risks to the oil and gas industry, although fossil fuels will remain significant in the near future[76]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining legal compliance and protecting the rights of minority shareholders[115]. - The company has a strategy to gradually reduce its stock holdings while maintaining market stability and operational needs[110]. - The company will ensure that any stock reduction methods comply with relevant laws and regulations, including concentrated bidding and block trading[110]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[132]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[109]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue by the end of the year[108]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of $200 million earmarked for potential deals[109]. - The company aims to maintain transparency and accuracy in its financial disclosures, particularly regarding any potential fraudulent issuance scenarios[112].
德石股份:独立董事提名人声明(柳喜军)
2023-08-10 08:52
德州联合石油科技股份有限公司 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明 提名人德州联合石油科技股份有限公司董事会现就提名柳喜军为德州联合石 油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查(如适用),提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...
德石股份:独立董事提名人声明(范忠廷)
2023-08-10 08:52
德州联合石油科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人德州联合石油科技股份有限公司董事会现就提名范忠廷为德州联合石 油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查(如适用),提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...
德石股份:关于监事会换届选举的公告
2023-08-10 08:51
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2023-037 德州联合石油科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即 将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作, 现将相关情况公告如下: 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据 《公司章程》的规定,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李涛先生和吴艳女士为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。根据《公司法》、《公司章程》 的规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进 行审议并采用累积投 ...