证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-043 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 8 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华先生、刘 庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏 州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2024 年半年度报告》符合法律法规及相 关规定，报告内容真实、准确、完 ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | | 2024 年度占用 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方 名称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | — | — | — | | - | - | | - | - | | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | - | - | | - | | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | — | — | — | | - | - | | - | - | | - | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥707,720,874.97, representing a 23.11% increase compared to ¥574,848,534.77 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥93,726,629.69, up 16.40% from ¥80,524,480.44 year-on-year[14]. - The basic earnings per share increased to ¥1.20, reflecting an 11.11% growth from ¥1.08 in the previous year[14]. - The company reported a significant increase in other income to ¥9,108,002.83, compared to ¥3,405,942.71 in the previous year, marking a growth of 167.5%[112]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥94.62 million, compared to ¥81.81 million in the first half of 2023, reflecting a growth of 15.63%[115]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million, focusing on advanced materials and manufacturing processes[2]. - The company has invested significantly in R&D, mastering core technologies such as intergranular oxidation and surface decarburization control, and holds 15 invention patents and 61 utility model patents as of June 30, 2024[34]. - Research and development expenses increased significantly to ¥31,338,922.36, up 40.6% from ¥22,302,065.84 in the same period last year[112]. - The company employs a collaborative innovation model for R&D, combining independent research with cooperative development[23]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new product lines in Q4 2024, targeting the automotive and aerospace sectors[2]. - Future outlook includes a revenue growth target of 25% for the full year 2024, driven by market expansion and new product introductions[2]. - The company is actively expanding into high-end metal materials, focusing on sectors like bearings, hydrogen energy, and robotics[23]. - The company is exploring new application fields such as humanoid robots and hydrogen energy core device materials, expanding its customer resource base[35]. Customer and Market Dynamics - User data showed a 20% increase in active customers, reaching 1 million by the end of June 2024[2]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.92 million and 4.94 million units respectively in the first half of 2024, marking a year-on-year growth of 30.1% and 32%[20]. - The company has established long-term stable partnerships with renowned automotive parts suppliers, indirectly supporting major brands like Tesla, BYD, and BMW[23]. - The demand for precision stamping materials in non-automotive sectors has been growing rapidly, indicating a shift towards local procurement of materials[21]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥99,731,523.35, which is a 12.58% increase compared to ¥88,590,969.15 in the same period last year[14]. - The company has received ISO14001 and IATF16949 certifications, ensuring reliable product delivery and establishing a strong market reputation[31]. - The company has a well-defined procurement management system to ensure the quality of raw materials and auxiliary materials[27]. Risk Management - Risks identified include fluctuations in raw material prices and potential supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The precision stamping materials industry exhibits cyclical characteristics, with demand fluctuating based on the automotive market's economic conditions[21]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainability and social responsibility in its operations and product development[2]. - The company has not experienced any significant environmental penalties during the reporting period and complies with relevant environmental laws[72]. Shareholder and Equity Information - The company plans to grant 3 million restricted stock options to 39 eligible participants at a price of 17.93 CNY per share as part of its equity incentive plan[69]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 6,770[96]. - The largest shareholder, Qian Hesheng, holds 26.17% of the shares, totaling 20,720,000 shares[96]. Taxation and Financial Incentives - The company has been recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15%[200]. - The high-tech enterprise certificate obtained is valid for three years, enhancing the company's tax benefits[200]. - The company is actively leveraging tax incentives to enhance its financial position and operational efficiency[200].

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-047 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-044 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：2024 年半年度，公司按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行 使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 8 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本 或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的 资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），按 回购资金总额的上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公 司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购 股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购资金总额以 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-039 苏州翔楼新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通 股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。在回购价格不 超过 50 元/股（含本数）的条件下，按回购资金总额的上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的 下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-041 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 /股，最低成交价格为 33.89 元/股，成交总金额为人民币 251,469 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本 或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的 资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,0 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-040 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 9 | 黄海燕 | 1,066,800 | 1.35 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 钱荣根 | 1,046,364 | 1.32 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 二、前十名无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 苏州翔楼新材料股份有 限公司回购专用证券账 | 1,954,204 | | 4.62 | | | 户 | | | | | 2 | 唐卫国 | 1,681,000 | | 3.97 | | 3 | 王怡彬 | 1,195,000 | | 2.82 | | 4 | 黄海燕 | 1,066,800 | | 2.52 | | 5 | 钱荣根 | 1,046,364 | | 2.47 | | 6 | 项光隆 | 1,001,400 | | 2.37 | | 7 | ...