苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度财务报表附注 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2023 年度 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项：收入确认 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翔楼新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翔楼新材，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为苏州翔楼新材料股份 有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼 新材 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 内部控制自我评价报告的核查意 1 内部控制自我评价报告的核查意 其中独立董事 3 名，包括 1 名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名；战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董 事组成，其中独立董事 2 名；审计委员会由 3 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业近年来 迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。 随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经 济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向 和趋势。 从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也 很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-026 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的第二类限 制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 1 月 19 日起上市 流通。公司总股本由 78,303,314 股增加至 79,183,314 股，注册资本由人民币 7,830.3314 万元增加至人民币 7,918.3314 万元。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新 材料股份有限公司章程（2023 年 12 月）》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条 款进行相应修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 19 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,686,281 股，占公司总股本的 2.13%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,954,204 股，占公司总股本的 2.47%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进 展的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-013 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划、 股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 58 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 ...