苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-036 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨春福先 生、朱建华先生、刘庆雷先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民 币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。 （1）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 50 元/股（含本数）（未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-038 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （3）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额的上限及回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%； 按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占 公司当前 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-037 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股 份的方案，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-035 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 1,954,204 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 1,954,204 股后股本 77,229,110 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.10 元（含税），预计派发 现金红利总额 7,8001,401.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 计算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10 股=78,001,401.10 元 /79,183,314 股*10 股=9.850737 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四 舍五入）。公司本次权益 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-034 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024年5月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 3. 公司 2024 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《苏州翔楼新材料股份 有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《苏州翔楼新材料股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-033 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露了《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》，经公司自 查，发现公告内容存在笔误，具体内容如下： 更正前： 董事会收到周辉先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞 去公司董事、副总经理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。 上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 更正后： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-032 董事会收到周辉先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞 去公司董事、副总经理职务。辞职后，周辉先生继续在公司任职。上述公司董 事、副总经理职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来 的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露 质量，敬请广大投资者谅解。 特此公告 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到周辉 先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任 期至公司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞任，不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。周 辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份 2,148,000 股，占公司总股本 的 2.71%。周辉先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事 ...