证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-069 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年1月8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024年1月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：202 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举产 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司 股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部 董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中 至少有一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的 情形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补 足独立董事人数。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-072 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、 激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行了核实并出具了意见，北京市金杜（ ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 合法、真实、及时、准确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏 州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生较大影响或者已经产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监 管部门要求披露的其他信息，根据法律、法规、规范性文件的规定及时报送深圳证 券交易所，并通过符合条件的媒体向社会公众公布。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会 的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机 构。董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的 范围内行使职权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由全体董事过半 数选举产生。董事会中独立董事不少于全体董事人数的三分 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-067 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华、刘 庆雷、杨春福、钱和生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏 州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激 ...

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分配方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，由 28.16 元/股调整为 27.86 元/ 股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2022 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-068 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书面 ...