关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"翔楼新材"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人")作为其本次发行的保荐人，孙天驰和李响作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙天驰和李响承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 ...

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-052 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进 行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。 具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关文件。根据深交所 的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进 一步补充修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 董事会 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，鉴于公司已披露了《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年半年度报 告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行 了同步更新。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 号 285 | | 办公地址 | 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 | | 邮政编码 | 215200 | | 电话号码 | 0512-63382103 | | 传真号码 | 0512-63362575 | | 互联网址 | www.xl-nm.com | | 电子邮箱 | s.office@xl-nm.com | | 统一社会信用代码 | 91320500782733355T | | 经营范围 | 新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生 | | | 产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类 | | | 商品及 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》或《注册办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律 师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，于 2023 年 6 月 21 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州翔楼新材料股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔楼新 材"）收到贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020112 号）（以下 简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律 师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行 了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题 回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《苏州翔楼新材料股份有限公 司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-050 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管拟减持股份的 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生，董事、副总经理周辉先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司 7,304,000 股（占公司总股本的 9.78%）的股东、董事、总经理 唐卫国先生拟自本公告之日起六个月内通过集中竞价或者大宗交易减持其直接 持有的公司不超过 580,000 股（占公司总股本比例为 0.78%，未超过其持有股份 的 25%）。其中通过集中竞价方式减持的，将自本减持计划公告之日起 15 个交 易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个月内进行。 2、持有公司 2,528,000 股（占公司总股本的 3.39%）的股东、董事、副总经 理周辉先生拟自本公告之日起六个月内通过集中竞价或者大宗交易减持其直接 持有的公司不超过 480,000 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥574,848,534.77, representing a 3.13% increase compared to ¥557,382,565.58 in the same period last year [22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.62% to ¥80,524,480.44 from ¥64,617,671.91 year-on-year [22]. - The net cash flow from operating activities surged by 474.02% to ¥88,590,969.15, compared to ¥15,433,490.44 in the previous year [22]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥1.08, a slight decrease of 0.92% from ¥1.09 in the previous year [22]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 74,725 million yuan, marking a year-on-year increase of 8.1% [184]. - The company reported a net profit of CNY 400 million for the first half of 2023, which is a 100% increase from the same period last year [180]. - Total profit for the first half of 2023 reached CNY 92,310,794.21, up from CNY 73,945,447.54 in the previous year, which is an increase of approximately 24.7% [167]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 4.37% to ¥1,513,627,070.07 from ¥1,582,792,073.59 at the end of the previous year [22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were reported at 1,238,480 million yuan, reflecting a robust asset base [186]. - The total liabilities decreased from CNY 344.72 million at the beginning of the year to CNY 210.22 million by June 30, 2023 [161]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 294.82 million to CNY 181.53 million during the first half of 2023 [163]. Research and Development - Research and development investment increased by 14.81% to CNY 22.30 million, focusing on high-end precision stamping materials [64]. - The company has established a research and development center, emphasizing independent R&D and collaboration with upstream and downstream partners, including Baosteel [39]. - The company is engaged in the research and development of new materials and technologies to enhance its product offerings [91]. - The company has implemented a strategy to enhance its research and development capabilities, focusing on innovative materials [186]. Market Position and Strategy - The company focuses on customized precision stamping new materials for automotive parts, with applications in various automotive systems [30]. - The company has established long-term stable partnerships with several well-known automotive parts suppliers, enhancing its market position [31]. - The company aims to enhance its market position by continuously improving product performance and expanding its application in the automotive industry [36]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing customer relationships to mitigate economic risks [92]. Risk Management - The financial report includes a commitment from the board and management to ensure the accuracy and completeness of the financial statements [3]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section [3]. - The company is committed to optimizing its risk management strategies to maintain competitiveness and sustainable development [93]. Corporate Governance - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report [3]. - The company held its annual shareholder meeting on May 8, 2023, with a participation rate of 50.43% [98]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [101]. Environmental and Social Responsibility - The company donated 1 million yuan to the Suzhou Wujiang District Charity Foundation for various relief activities [109]. - The company implemented a total of 10 clean production projects, achieving good economic benefits and reducing hazardous waste [110]. Financial Management - The company reported a significant investment of ¥84,000,000 during the reporting period, marking a 100% increase compared to the previous year [73]. - The company has not reported any bank loan repayments or additional working capital needs during the reporting period [80]. - The company has maintained a stable shareholding structure with no new significant shareholders introduced [139].

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-048 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年 9月 6 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 决定于2023年9月6日（星期三）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：苏州翔楼新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

公司简称：翔楼新材 股票代码： 301160 独立财务顾问(如有)：无 序号 事项 是否存在 该事项 （是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工， 如是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理 性 是 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 ...