关于国能日新科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技 股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述 长江证券承销保荐有限公司 国能日新于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2025 年度将与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称 "五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过 2,200.00 万元。 （二）本次预计新增日常关联交易情况概述 基于业务发展及日常经营需要，公司及控股 ...

国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告 国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告 | | 1-2 | 关于国能日新科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB11658 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 贵公司）管理层编制的截止 2025 年 7 月 31 日的《国能日新科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项报告》 进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）、《深 圳证券交易所上市公司 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 第三条 公司于 2021 年 12 月 25 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2022 年 3 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 1,773 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：国能日新科技股份有限公司 英文名称： State Power Rixin Tech.CO.,Ltd.。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | | 国能日新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立。在北京市海淀区市场监督管理 局注册登记， ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-099 国能日新科技股份有限公司 二、修改《公司章程》部分条款情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 12,022.1656 | 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 13,258.3724 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 12,022.1656 | 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-089 为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营情况、财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资 者注意查阅！ 国能日新科技股份有限公司 特此公告。 2025 年半年度报告披露的提示性公告 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

国能日新科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2025 年度将与北 京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日 常关联交易不超过 2,200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-165）。 | | | 采购测量设备 | 市场定价 | 18,000,000 | 10,000,000 | 28,000,000 | 9,201,290 | 14,122,68 ...

关于对外投资进展暨签署进一步投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）基于发展 战略及经营规划，于 2025 年 4 月 29 日与西藏东润数字能源有限公司（以下简称 "西藏东润"或"标的公司"）、林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称"林 芝鼎孚"）、北京东润众合科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众合"）、 北京东润众腾科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众腾"）、北京东润众盛 科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众盛"）、赵怀英签署《关于投资西藏 东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟以自有 资金认购西藏东润新增的注册资本。其中，首笔增资款为 6,250 万元，取得西藏 东润 20%的股权；待后续投资条件进一步成熟后预计将以现金增资的方式进一步 取得西藏东润不少于 5%且不高于 13%的股权。综上，若本次交易顺利完成，公 司预计持有西藏东润的股权比例将不低于 25%且不高于 33%。前述事项已经公 司第三届董事会第十二次会议及第三届 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年半年度 2025 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-092 国能日新科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 1 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2024 | 年 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 48,474,039.06 | | 加：本期利息收入 | | | | 30,092.97 | | 截至 2025 | 年 6 | 月 30 | 日募集资金余额 | 48,504,132.03 | 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理 ...

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为 44,708,698.60 元。 其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 42,057,413.64 元；置换以自筹资 金预先支付部分发行费用（不含税）金额 2,651,284.96 元。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金投入和置换情况概述 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-097 国能日新科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 ...