国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先生；董事会秘 书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事杨挺先生；保荐代表人陈超先生； 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-043 国能日新科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司 ...

国能日新科技股份有限公司 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-035 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作开展了大量富有成效的工作，维护了公司 和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 在我国构建新型电力系统的大背景下，新能源电力将逐渐替代传统能源成 为主力支撑电源。此外，受益于 2024 年新能源光伏组件及风机整机价格维持低 位等因素影响，下游新能源新增并网装机规模较 2023 年呈现良好增长势头，公 司各主要产品的市场景气度较高。报告期内，公司坚持技术创新和产品研发， 不断提升以功率预测产品为核心的主营业务产品能力及服务水平，持续稳固领 先市场地位，完善产品布局，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内公司实现营业收入 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 国能日新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合国能日新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）各项规章制度，在内部日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 549,757,893.81 | 456,223,051.36 | 20.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,588,419.19 | 84,246,545.40 | 11.09% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 82,428,360.71 | 71,259,378.73 | 15.67% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-023 综上，公司拟将注册资本由 10,018.4714 万元人民币，变更为 12,022.1656 万 元人民币。 国能日新科技股份有限公司 二、修改《公司章程》部分条款情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转 增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议），公司拟以现有总股本 100,184,714 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共计派发现金股利 47,086,815.58 元（含税）。同 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及其附 | 日新储帆智慧能源（绍兴） | 子公司 | 应收账款 | | 3.23 | | 3.23 | | 销售软件 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 日新鸿曜智慧能源（昆山） 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4.18 | | 4.18 | | 销售软件 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 南通琮翊新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 9.00 | | 9.00 | | 销售软件 | 经营性往来 | | | 国综（重庆）综合能源服务 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 8.98 | | 8.98 | | 销售软件 | 经营性往来 | | 总计 | ...

国能日新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-042 本次会计政策变更是国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害 公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 ...