公司 2026 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5.5 亿元。本次被担 保对象均为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子 公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资 风险。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为 保证公司及控股子公司业务发展及经营需要，2026 年度公司拟为合并报表范围 内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租 赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要时提供 担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超 过 5.5 亿元，在该额度范围内可循环使用：其中公司拟为资产负债率 70%及以上 的控股子公司提 ...

国能日新科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 国能日新科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，结合公司规模、行业 特征、风险偏好和风险承受度等因素，制定本标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷两类： （一）设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使控制正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷：指建立了设计有效的内部控制，由于运行不当，包括未按 设计的方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等， 导致无法有效实现控制目标。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： （一）重大缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，可能导致公司严重偏离控制 目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，显示公司内部控制无效。 （二）重要缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，其严重程度低于重 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-125 国能日新科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"国能日新"）及控股子公司预计 2026 年度将与北京五洲驭新科技 有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服 务日常关联交易不超过 3,300 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额为 不超过人民币 3,400 万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币 2,135.23 万 元。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十九次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事雍正先生对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司独立 董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项 在董 ...

国能日新科技股份有限公司 《公司章程》修订案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《国能日新科技股份有限公司章程》进行修订。除删除原"第七章监事会"、 删除"监事"表述、将监事会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容如下表 所示： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表 | | | 公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-124 国能日新科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的 议案》。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、 增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-123 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-122 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人 （其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职 工代表监事李 ...

Core Points - A new company named Dongfang Rixin (Beijing) New Energy Industry Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 400 million RMB [1] - The company is involved in energy storage technology services, contract energy management, energy-saving management services, and research and development of emerging energy technologies [1] - The company is jointly owned by Dongfang Garden (002310) through Dongfang Xinneng (Beijing) Enterprise Management Center (Limited Partnership) and Guoneng Rixin (301162) [1] Company Information - The legal representative of the company is Zhu Jun [1] - The company was established on November 20, 2025, and is currently in a state of existence [2] - The business scope includes power generation services, solar power generation technology services, and various technical services and consultations [2] Ownership Structure - The ownership structure shows that Dongfang Xinneng (Beijing) Enterprise Management Center holds 60% of the shares, while Guoneng Rixin holds 40% [2] - The company is registered under the jurisdiction of the Beijing Chaoyang District Market Supervision Administration [2]

Core Insights - A new company, Dongfang Rixin (Beijing) New Energy Industry Development Co., Ltd., has been established with a registered capital of 400 million RMB [1] - The company focuses on energy storage technology services, contract energy management, energy-saving management services, and research and development of emerging energy technologies [1] - The ownership structure reveals that the company is jointly held by Dongfang Garden (002310) through Dongfang Xinneng (Beijing) Enterprise Management Center (Limited Partnership) and Guoneng Rixin (301162) [1] Company Overview - The legal representative of the newly established company is Zhu Jun [1] - The registered capital of the company is significant at 400 million RMB, indicating a strong financial backing for its operations [1] Industry Focus - The company operates in the new energy sector, specifically in areas such as energy storage and energy management, which are critical for the transition to sustainable energy solutions [1] - The involvement of established firms like Dongfang Garden and Guoneng Rixin suggests a strategic move to leverage expertise and resources in the growing new energy market [1]