长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对国能日新使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有 关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-076 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募 集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不 存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响， 亦不存在其他损 ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of shares by State Power Rixin Technology Co., Ltd. to specific investors, detailing the compliance and procedural aspects of the issuance [1][2][4]. Group 1: Issuer Information - The issuer, State Power Rixin Technology Co., Ltd., was established on February 2, 2008, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 301162.SZ with a registered capital of 120.22 million yuan [6][12]. - The company focuses on technology development, promotion, transfer, consulting, and services related to computer systems and software [6]. Group 2: Issuance Details - The issuance involves 12,362,068 shares, fully subscribed by the actual controller, Yongzheng, which does not exceed 30% of the total share capital prior to the issuance [12][15]. - The issuance price was set at 37.57 yuan per share, adjusted to 37.12 yuan after considering dividend distributions [13][14]. Group 3: Fundraising and Financials - The total amount raised from this issuance is 377,661,177.40 yuan, with a net amount of 368,687,196.23 yuan after deducting issuance costs [11][14]. - The funds will be allocated to projects including a microgrid and virtual power plant management platform, and a new energy integrated research and development platform [23]. Group 4: Shareholder Structure - Post-issuance, the total share capital will increase to 132,583,724 shares, with the proportion of limited sale shares rising to 35.72% [22][23]. - Yongzheng remains the controlling shareholder, ensuring that the company's control structure remains unchanged [23]. Group 5: Compliance and Legal Opinions - The issuance process has been confirmed to comply with relevant laws and regulations, with the underwriting and legal teams affirming the legitimacy of the issuance and the sources of funds [27][28]. - The report includes statements from the underwriting firm and legal counsel, confirming the absence of misleading information or significant omissions [29][30].

国能日新科技股份有限公司 验资报告 信会师报字[2025]第 ZB11619 号 目 录 页 次 | 一、 | 验资报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 5 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 四、 | 验资事项说明 | 7-11 | | 五、 | 银行进账单、银行询证函（复印件） | 12-16 | 验 资 报 告 信会师报字[2025]第 ZB11619 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了国能日新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 司"）截至 2025 年 7 月 10 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协 议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验 资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的 审验程序。 2 贵公司原注册资本为人民币 120,221,656 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国能日 新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕159 号）批复，同意国能日新科技股份有限公司（简称"国能日新"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 作为国能日新本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为国能日 新本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及国能日新有关本次发行的董事会、股东大会决 议，符合国能日新及其全体股东的利益 ...

关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-074 国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]159 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.55 元， 募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民 币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额为人民币 368,687,196.23 元。上述募集 资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师 报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。 二、募集资金专 ...

国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2025 年 7 月 1 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 谢会生 丁江伟 向婕 雍正 姚宁 杨挺 2 国能日新科技股份有限公司 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 周永 王彩云 年 月 日 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 3 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 4 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 5 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘可可 夏全军 李华 国能日新科技股份有限公司 年 月 日 6 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 ...

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 国能日新科技股份有限公司 披露的提示性公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》已于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 15 日 ...

北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性 的 专项法律意见书 二〇二五年七月 | | | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 本所接受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"国能 日新"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以 ...

Group 1 - The article discusses the recent market performance, indicating that the Shanghai Composite Index has stabilized around 3500 points, driven by policy expectations and potential government stimulus measures [1][2] - Analysts from Citigroup predict that the upcoming Politburo meeting will not revise the budget or increase government bond quotas, but will focus on implementing existing policies to support consumption and the real estate sector [1][2] - The article highlights that the real estate market has shown signs of recovery, with a potential for further gains in the coming weeks, based on historical trends of policy-driven market movements [3][5] Group 2 - The banking sector is expected to see an increase in dividend yields due to upcoming dividend distributions, which could enhance the attractiveness of bank stocks [7] - The article notes that the insurance sector is adjusting its investment strategies to favor high-dividend assets, which may impact the overall market dynamics [7] - The article mentions that the real estate index has risen by 9.69% since June 23, indicating a positive trend relative to the Shanghai Composite Index [3][5] Group 3 - The article outlines the upcoming key events in the financial calendar, including the Politburo meeting and FOMC meetings, which are expected to influence market sentiment and policy direction [2] - It emphasizes the importance of monitoring economic indicators and policy announcements as they could significantly impact market performance in the second half of the year [2][10] - The article suggests that sectors such as renewable energy, construction materials, and industrial metals are likely to benefit from current market trends and policy support [15][18]