国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张海宁） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名张海宁为国能日新科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

（张海宁） 声明人张海宁作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能日 新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-137 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14：30 以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：第三届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-135 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其 中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 截至本次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董 事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相 关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会 解除杨挺 ...

国能日新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-134 注册资本：13,258.3724 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、2025 年第三次临时 股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-124）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。 并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据北京市海淀区 市场监督管理局对经营范围规范表述的具体要求，公司依据最新的经营范围规范 表述目录对《公司章程》经营范围 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，因公司治理结构调整，向婕女士申请辞去公司第 三届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职；同日，公司职工代表 大会选举向婕女士为第三届董事会职工代表董事，董事会补选其为审计委员会委员，任期均至第三届董 事会届满之日止。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会、增加经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议 案》等多项议案。 （编辑 王雪儿） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。 ...

每经AI快讯，国能日新（SZ 301162，收盘价：52元）12月18日晚间发布公告称，公司第三届第二十次 董事会会议于2025年12月18日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选公司第三届董事会审计委员会 委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，国能日新的营业收入构成为：能源信息技术行业占比89.82%，综合能源服务占比 10.18%。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 截至发稿，国能日新市值为69亿元。 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-131 国能日新科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工 ...