2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国能日新 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或 ...

国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 二○二四年度 国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | 二 | 非经常性损益明细表 | | | 1-4 | 关于国能日新科技股份有限公司2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10244 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10240 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 国能日新 2024 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）执行 ...

国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10240 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称国能日新）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：国能日新（301162） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍俊杰 | 联系方式：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：陈超 | 联系方式：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨挺） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行独立董事职责。本人作为具备电气自动化与信息化领域专业背景的独立 董事，密切关注公司战略发展、产业布局、财务状况、内部控制等方面事项， 积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨挺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新 世纪优秀人才。任国家级政府间"能源信息学和需求响应技术"联合中心主 ...

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢会生） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行独立董事职责。本人作为法律背景的独立董事，密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并 发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报 如下： 一、独立董事基本情况 谢会生先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，研究生毕业于北京大学法律专业，曾任安徽有为律师事务所律师、北 京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市邦 ...

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规 定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均 亲自出席上述董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议 案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策 做好充分准备。对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不 存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案 未提出异议。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立 意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 ...

2024年度独立董事述职报告 国能日新科技股份有限公司 （姚宁） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事，密切关 注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 姚宁先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位， 毕业于北京大学光华管理学院专业会计硕士（MPAcc），中国注册会计师、资 产评估 ...

国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...