证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-163 国能日新科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修 订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了需扣减本次发行融 资额的财务性投资金额。 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的 程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将 根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或其他法律法规允许的融资方式解决。 在上述募集资金投资项 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-162 国能日新科技股份有限公司 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数），本次发行后，公 司的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程 和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响 测算如下： （一）主要测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2025 年 6 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行 完成时间为准； 关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-166 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元（该担保额度 包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）。本次被担保对象均为公司合 并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的 情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为保证公司 及控股子公司业务发展及经营需要，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租赁等金融 机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇 票 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-169 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：30 以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，根据 有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（星期二） ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-158 国能日新科技股份有限公司 关于披露 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》及相关文件已于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件的披露事项 不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修 订稿所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-155 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由公司董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金，在考虑从募集资金总额中扣除财务性投资后，本次发行募集资金总额将调减 至不超过 37,766.12 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"微 电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目"、"新能源数智一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新向特定对象发行 A 股股票涉及关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特 定对象发行募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本数），发行股票数量按照 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...