证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-089 为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营情况、财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资 者注意查阅！ 国能日新科技股份有限公司 特此公告。 2025 年半年度报告披露的提示性公告 国能日新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

国能日新科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2025 年度将与北 京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服务日 常关联交易不超过 2,200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-165）。 | | | 采购测量设备 | 市场定价 | 18,000,000 | 10,000,000 | 28,000,000 | 9,201,290 | 14,122,68 ...

关于对外投资进展暨签署进一步投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）基于发展 战略及经营规划，于 2025 年 4 月 29 日与西藏东润数字能源有限公司（以下简称 "西藏东润"或"标的公司"）、林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称"林 芝鼎孚"）、北京东润众合科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众合"）、 北京东润众腾科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众腾"）、北京东润众盛 科技中心（有限合伙）（以下简称"东润众盛"）、赵怀英签署《关于投资西藏 东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟以自有 资金认购西藏东润新增的注册资本。其中，首笔增资款为 6,250 万元，取得西藏 东润 20%的股权；待后续投资条件进一步成熟后预计将以现金增资的方式进一步 取得西藏东润不少于 5%且不高于 13%的股权。综上，若本次交易顺利完成，公 司预计持有西藏东润的股权比例将不低于 25%且不高于 33%。前述事项已经公 司第三届董事会第十二次会议及第三届 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年半年度 2025 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为 44,708,698.60 元。 其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 42,057,413.64 元；置换以自筹资 金预先支付部分发行费用（不含税）金额 2,651,284.96 元。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金投入和置换情况概述 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-097 国能日新科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-092 国能日新科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币元 1 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2024 | 年 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 48,474,039.06 | | 加：本期利息收入 | | | | 30,092.97 | | 截至 2025 | 年 6 | 月 30 | 日募集资金余额 | 48,504,132.03 | 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理 ...

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素 质。董事会同意续聘立信为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要 求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 国能日新科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期一年。本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-095 国能日新科技股份有限公司 关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟申请增加 2025 年度为资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保额度人民币 0.5 亿元。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次增 加担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的 2025 年度担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，并于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-098 国能日新科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间根 据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并 以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会 保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-100 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...