股票代码:301162 股票简称:国能日新 国能日新科 最公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. (北京市海淀区西三旗建材 ) 幢二层 227 号) I X P R 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 江证券承销保荐有限公司 IGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的 变化由公司自行负责；因本次向特定对象 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 44.06 yuan [2]. Core Insights - The company, Guoneng Rixin (301162.SZ), is focused on the new energy sector, particularly in power forecasting, distributed energy, and market-oriented electricity services. It has shown steady revenue growth and increased R&D investment [2][5]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 364.8 million yuan, a year-on-year increase of 18.15%, and a net profit attributable to shareholders of 53.21 million yuan, up 2.69% year-on-year [2][5]. - The company has a solid market position in power forecasting, with a customer base that includes new energy power stations and grid companies. The renewal rate for power forecasting services remains above 95% [2][5]. Financial Performance - The total market capitalization is approximately 4.41 billion yuan, with a circulating market capitalization of about 2.71 billion yuan [2]. - The company reported a gross margin of 67.28%, slightly down by 0.48 percentage points year-on-year [2]. - R&D expenses for the first three quarters of 2024 reached 64.77 million yuan, representing a year-on-year increase of 3.06%, with an R&D expense ratio of 17.75% [2]. Revenue Forecast - The company is expected to achieve revenues of 567 million yuan in 2024, 716 million yuan in 2025, and 917 million yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 24.2%, 26.3%, and 28.1% respectively [5][11]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 105 million yuan in 2024, 145 million yuan in 2025, and 184 million yuan in 2026, with corresponding growth rates of 24.7%, 38.0%, and 27.2% [5][11]. Market Position and Growth Potential - The company is positioned as a leader in the new energy power forecasting market and is actively expanding into electricity trading, smart energy storage, and virtual power plants [5][16]. - The report highlights the potential for growth driven by the ongoing reforms in the electricity market and the increasing demand for innovative energy solutions [4][5].

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-172 国能日新科技股份有限公司 关于收到《关于国能日新科技股份有限公司申请向特定对象 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于国能日新 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上 市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 发行股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国能日新科技股份有限公司 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-171 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理国能日新科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕274 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国能日 新科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-146）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(一) 致：国能日新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所接受国能日新科技股份有限公司的委托，担任发行 人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问， 就发行人本次发行事宜出具了《关于国能日新科技股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")和《关于国能日新科 技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》(以下简称"《律师 工作报告》")。根据深圳证券交易所要求，按照律 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 工 券承销保存有限公司 NGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其 2024 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《国能日新科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-170 国能日新科技股份有限公司 关于控股子公司收购股权资产进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于控股 子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限 公司（以下简称"日新港华"）以自有资金收购厦门港华智慧能源有限公司（以 下简称"厦门港华"）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称"厦门港能 投"）100%股权，股权转让款为 2,126.16 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟收购股 权资产的公告》（公告编号：2024-114）。同日，日新港华与厦门港华签订了《关 于厦门港能投光伏有限公司之股权收购协议》（以下简称"《厦门港能投股权收 购协议》"）。 鉴于厦门港能投未能在《厦 ...