证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-107 国能日新科技股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近期股票价 格涨幅较大，于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境及公司基本面未发生重大 变化。 3、公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，目前业 务主要集中在新能源发电功率预测和新能源并网智能控制两个领域。公司近期关 注到，有股票软件将公司股票归类为的"虚拟电厂"概念持续活跃。经核查，公司 目前电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业 ...

国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上 股东徐源宏先生的告知函，获悉徐源宏先生将其所持有的公司部分股份办理了解 除质押手续。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 （1）本次股份解除质押的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-106 国能日新科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押数量 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | 徐源宏 | 否 | 335,000 | 6.74 | 0.34 | 2023/6/9 | 2024/5/23 | 北京沣 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 工银资管、睿远基金、鲍尔赛嘉（上海）资管、东兴基金、南方基金、 上海途灵资管、朱雀基金、上海和谐汇一资管、西部利得基金、中意资 管、中欧基金、汇华理财、长城财富保险资管、建信保险资管、百年保 险资管、中科沃土基金、诺安基金、国新国证基金、兴证全球基金、广 东正圆私募、东吴基金、北京诚旸投资、华安基金、中国人保资管、循 远资管、太平基金、中意资管、贝莱德资管、北京志开资管、上海磐厚 参与单位名称 资管、弘毅远方基金、上海恒穗资产、银华基金、中海基金、渤海人寿 保险、深圳市康曼德资管、光大保德信基金、上海保银资管、泰信基金、 上海混沌投资、上海东方证券资管、中英人寿保险、上海辰翔投资、泰 康基金、信达澳银基金、明世伙伴基金、建信理财、中国人保资管、嘉 合基金、国泰基金、民生通惠资管、鹏华基金、上海峰岚资管、太平养 老保险、中邮人寿保险、汇泉基金 时 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 参与单位名称 创金和信基金、国寿养老、鹏扬基金、华夏基金 时间 2024年5 月17日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司对 2024年新增装机市场的展望。 答：根据 2024 年全国能源工作会议精神，国家将加快构建新型电力系 统，2024 年全国风电、光伏新增装机 2 亿千瓦左右。此外，根据中国 电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报 告》显示，2024 年底全国发电装机容量预计达到 32.5 亿千瓦，同比增 长 12%左右。其中，煤电 12 亿千瓦左右，占总装机比重降至 37%；并 网风电 5.3 亿千瓦、并网太阳能发电 7.8 亿千瓦，并网风电和太阳能发 投资者关系活动 电合计装机规模将超过煤电装机。上述预测数据意味着 2024 年新能源 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-104 国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：首次授予部分激励对象 88 人、预留 授予部分激励对象 17 人； 3、拟授予的限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 171.05 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 7,089.2630 万股的 2.41%。其中，首 次授予 156.05 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 2.20%，首次授予部 分约占本次拟授予权益总额的 91.23%；预留 15.00 万股，约占本激励计划公告时 公司股本总额的 0.21%，预留部分约占本次拟授予权益总额的 8.77%。 2、本次限制性股票拟归属数量：首次授予部分第一个归属期归属的限制性 股票 85.9656 万股；预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属的限制性股票 4.3456 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 调整、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及归属条件成就事项 致：国能日新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所("本所")是经中华人民共和国北京市司法局批准成立， 具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本 所接受国能日新科技股份有限公司("国能日新"或"公司")的委托，就公司实行20 22年限制性股票激励计划("本计划")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(中华人民共和国主席令 第15号)("《公司法 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-101 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案将于 2024 年 5 月 17 日实施完毕，公司董事会根据公司《2022 年限制性股票激励计划》相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整。本次调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程 ...

国能日新科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日分别召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）本股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-102 6、2023 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有 效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单 进行了核实并发表了核实意见。 7、2024 年 5 月 16 日，公司第 ...

公司简称：国能日新 证券代码：301162 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国能日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期及预留授予部分（第一批次） 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 国能日新、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 国能日新科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国能 日新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个 | | | | 归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、《股权激励计划》 | 指 | 国能日新科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | ...

国能日新科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单的核实 意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《国能日新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首次授予部分第一个归属 期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见 如下： 本次拟归属的 88 名首次授予激励对象及 17 名预留授予部分（第一批次）激 励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最 近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 ...