证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-052 国能日新科技股份有限公司 关于部分董事、监事减持计划期限届满的公告 公司董事周永先生、王彩云女士、向婕女士、监事齐艳桥先生、李华先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事周永先生、王 彩云女士、向婕女士、监事齐艳桥先生、李华先生分别出具的《关于减持计划期 限届满的告知函》，上述人员的减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如 下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-051 国能日新科技股份有限公司 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司日新储帆及日新储帆上虞相关融资租赁事项的顺利 进行，近日公司与华夏金租签署了《保证合同》，公司为控股子公司与相关金融 机构开展的融资租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | | | | | 保余额 | 保余额 | | 国能日新 | 日新储帆 | 118.25 | 219.63 | 337.88 | | | 日新储帆上虞 | 236.50 | 0 | 236.50 | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十 ...

Group 1: Market Overview - The national power generation capacity is expected to reach 3.25 billion kilowatts by the end of the year, with a year-on-year increase of approximately 2% [2] - The share of coal power is projected to decrease to 37%, with renewable energy sources like wind and solar expected to exceed coal power capacity [2] - The new energy installed capacity market is anticipated to show steady growth in 2024, with an addition of around 200 million kilowatts of new wind and solar installations [2] Group 2: Company Performance - By the end of 2023, the company served 2,958 new energy power stations, meeting its development goals for the year [2] - The renewal rate for the company's power forecasting services remains above 95% as of Q3 2023 [3] - The company has participated in power forecasting accuracy competitions, ranking among the top in the industry, showcasing its technical advantages [3] Group 3: Product and Service Development - The company is expanding its product offerings in the electricity trading market, focusing on core pain points of trading users and providing multi-dimensional data prediction services [4] - Key products include decision-making support services for electricity trading and data services, primarily targeting new energy power station clients [4] - The company is also developing commercial energy storage and distributed photovoltaic projects, with a new subsidiary established in July 2023 to implement these initiatives [4] Group 4: Future Plans - The company plans to fully subscribe to its upcoming non-public issuance of A-shares, which has been approved by the shareholders' meeting and is pending regulatory approval [4]

国能日新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-050 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6 一层公司会议室。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 一、 本次股东大会召集、召开的程序 关于国能日新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他（反路演活动） 参与单位名称 华夏基金、长江资管、惠升基金 时间 2024年2 月7日 地点 公司会议室 董事长、总经理 雍正先生 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司如何展望 2024 年新能源装机市场的变化情况？ 答：根据 2024 年全国能源工作会议精神，国家将加快构建新型电力系 统，2024 年全国风电、光伏新增装机 2 亿千瓦左右。这意味着新能源 装机市场将持续稳健发展。具体行业变化情况后续需持续关注国家能源 局发布的相关装机数据。 2、请简要介绍公司在负荷端相关业务的产品布局。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-049 国能日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雍正先生、实际控制人之一致 行动人、董事丁江伟先生、董事会秘书赵楠女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控股股东、 董事长兼总经理雍正先生；实际控制人之一致行动人、董事丁江伟先生；董事会 秘书赵楠女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公司本 公告披露之日起的 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统， 以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,080 万元， 不高于人民币 2,160 万元。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到雍正先生、丁江 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-048 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | 被担保方预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 金额 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | 计剩余可用 | | | | | 保余额 | 保余额 | 担保额度 | | 国能日新 | 日新鸿信 | 218 | 0 | 218 | 282 | | | 重庆美能 | 471.63 | 0 | 471.63 | 28.37 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在公司董事会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事 会或股东大会审议。公司及日新鸿信、重庆美能与华夏金租、永赢金租均不存在 关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-047 国能日新科技股份有限公司 关于受让产业基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、合伙企业进展情况 近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知，现 将有关情况公告如下： 和润基金投资的芜湖首云近日收到了安徽省发展和改革委员会发布的《安徽 省发展改革委关于芜湖首云算力科技有限公司芜湖首云全球算力调度研发产业 园项目节能报告的审查意见》（皖发改能评〔2024〕24 号），主要内容如下： （一）原则同意该项节能报告。 （二）项目建成后形成 7,544 个机架的服务能力，IT 总功率 75,440kW，折 合标准机柜 30,176 台。项目年综合能源消费量 93,322.34 吨标准煤(当量值)、 221,585.81 吨标准煤(等价值)。其中，年消费电力 75,537.97 万千瓦时，消费天然 气 0.41 万 m³，消费柴油 330.24t。项目 PUE(电能利用效率)1.247，单位工业增加 值能耗 5.902 吨标准煤/万元。 （三）建设单位 ...

国能日新股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 国能日新科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国能日新科技股份有限公司("公司")战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《国能日新科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会(或简称"战略委员会")，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 ...