1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股 子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会 影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次 担保额度预计事项。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司相关制度的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-003 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定， ...

为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司日新鸿曜智慧能源（昆山） 有限公司、重庆美能新能源科技有限公司、日新鸿腾智慧能源（湖州）有限公司 及控股子公司日新盈源智慧能源（杭州）有限公司拟向金融机构办理融资租赁业 务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 1,400 万元， 具体情况如下表所示。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保 管理制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一期净 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 资产比例 | | | | 日新鸿曜智慧能源 （昆山）有限公司 | 100% | （202 ...

第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-002 国能日新科技股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司及控股子公司拟向金融机 构办理融资租赁业务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为 人民币 1,400 万元。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月 内，在上述期限内担保金额可滚动使用。 为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company serves 2,958 renewable energy stations by the end of the year, meeting its expansion goals for 2023 [2] - The renewal rate for existing clients in the power forecasting business remains stable as of the end of Q3 2023 [2] Group 2: Power Forecasting Business - The accuracy requirements for power forecasting are becoming stricter due to the increasing scale of renewable energy integration into the grid [2] - The company's core advantages in power forecasting accuracy stem from a comprehensive meteorological forecasting system and a robust algorithm development framework [3] - The company collaborates with authoritative meteorological institutions to optimize weather forecasting tailored for renewable energy [4] Group 3: Extreme Weather Impact and Solutions - Extreme weather events significantly affect renewable energy output and grid stability, necessitating advanced forecasting capabilities [3] - The company has developed an extreme weather warning technology to enhance forecasting accuracy and assist renewable energy stations in managing adverse weather conditions [3] Group 4: Electricity Trading Business - The company leverages its long-term data and technological advancements in power, weather, and price forecasting to maintain a leading position in the market [4] - The company provides 24/7 high-quality services to its clients, ensuring timely responses to business needs [4] Group 5: Future Business Development - The company is expanding its product offerings in the load side by developing virtual power plant operations and providing energy storage and microgrid solutions [4] - The company plans to explore overseas markets by following EPC manufacturers or energy storage integrators, with existing products already sold internationally [4]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 天弘基金、建信基金、中邮基金、招商银行、中金资管、华能贵诚信托、 参与单位名称 国信投资、君成投资、合众保险 时间 2024 年1 月 5日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站服务规模、拓展情况和续费率的情况如何？ 答：截至 2022 年底，公司服务的新能源电站数量为2958 家。公司 2023 年功率预测业务电站拓展情况符合年初既定的发展目标，具体电站数据 公司将在 2023 年年报披露时进行更新。存量客户续费率方面，根据公 司统计，截至 2023 年三季度末公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 培训方式：线上授课 培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训主要内容 本次培训中，长江保荐通过课件展示、线上集中授课与交流的方式向公司培 训对象就以下内容进行了重点培训： 1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》（（深证上[2017]820 号））、《深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行 为有关事项的通知》（深证上〔2023〕924 号）等相关规定，介绍中国证券监督管 理委员会关于进一步规范股份减持行为的监管要求，对深圳证券交易所就进一步 规范股份减持行为的有关事项进行了详细讲解。 1 2、结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及相关文件、近期监管动态以及公司实际情况，重点对 公司募集资金使用、再融资新规等内容进行了详细讲解。 2023 年度持续督导培训情况的报告 长 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-031  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 华泰柏瑞基金、国泰基金、建信基金、国寿基金、平安基金 、华夏基 参与单位名称 金、民生加银、博时基金、华泰保兴基金、景顺长城基金、东吴基金 时间 2023年12 月29日 地点 腾讯会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站服务规模、拓展情况和续费率的情况如何？ 答：截至2022年底，公司服务的新能源电站数量为2958家。公司2023 年功率预测业务电站拓展情况符合年初既定的发展目标，具体电站数据 公司将在 2023 年年报披露时进行更新。存量客户续费率方面，根据公 司统计，截至 2023 年三季度末公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 长城基金、银华基金、东方红资管 时间 2023年12 月21日 地点 腾讯会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司持续提升预测精度的重要意义主要有哪些？ 答：随着新能源越来越大的并网规模，新能源电力所具备的波动性和不 稳定性对于电力系统的稳定运行和控制带来极大挑战，此外，极端天气 频发的情况也加剧了管理难度。功率预测技术通过精准且持续稳定的出 力预测，可在极端天气来临前进行预测预警。功率预测作为电网前置管 理过程中的重要依据，其重要性不言而喻。因此各地电网对于功率预测 考核所依据的“双细则”规范在持续趋严。另外，公司基于功率预测底 投资者关系活动 层技术应用和服务经验进行延展后，可提供新能源电力交易辅助决策支 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2023年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， ...

（一）会议召开情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-143 国能日新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 63,009,327 股，占上市公司总 股份的 63.4857％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,025,434 股， 占上市公司总股份的 37.3053％。通过网络投票的股东 14 人，代 表股份 25,983,893 股，占上市公司总股份的 26.1803％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月18日的交易时间，即 ...