证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-130 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相 关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合 考虑资本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后，公司决定终止本次向特定 对象发行 A 股股票事项。 独立董事对该议案发表了事前认 ...

一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见 国能日新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 经审查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后作出的决策。相关决策的程序符合 有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事雍正先生、丁江伟先生已回 避表决，表决程序合法、有效，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 本次终止事项无需提交股东大会审议。 因此，我们一致同意本次终止发行事项。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 11 月 27 日 1 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-131 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终 止不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中 小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技 ...

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 国能日新科技股份有限公司 1 相关事项的事前认可意见 经审查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后作出的决策。本次终止向特定对象 发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届 董事会第二十五次会议审议，表决时关联董事雍正先生、丁江伟先生应回避表决。 独立董事：顾科、杨挺、谢会生 2023 年 11 月 27 日 根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董 事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表事前 认可意见如下，并同意将该议案提交公司董事会审议： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的事前认可意见 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-132 国能日新科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通 过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 7 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监 事会第十八次会议和 2023 年 8 月 10 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会 分别审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 相关议案。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监 事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对发行方案等相 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-028  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 中欧基金、信达澳亚基金、Oxbow Capital Management、Neuberger 参与单位名称 Berman、Dymon Asia Capital、China Investment Corporation、Power Sustainable Capital 时间 2023 年11月 24 日 地点 腾讯会议 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站拓展情况及续费率如何？ 答：截至 2023 年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长， 符合公司既定的经营计划，具体电站数据公司将在 2023 年年报披露时 进行更新。存量客户续费率方面，根据公司统计，截至 2023 年三季度 末公司统计的功率预测业务续费率维持在95%以上。 ...

国能日新科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 为促进国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借助专 业投资机构的专业资源和投资管理优势，挖掘产业链上下游的优质项目，在实现 资产保值增值的同时提升综合竞争力和抗风险能力。经公司总经理办公会审议通 过，公司与江苏瑞芯私募基金管理有限公司、共青城顺芯投资合伙企业（有限合 伙）、自然人黄敏共同投资成立华领二期（海宁）创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金"）。该产业基金主要聚焦于新型电力系统、能源技术领 域的产业投资，产业基金首次募集规模为人民币 7,510 万元，公司拟以自有资金 2,460 万元认购产业基金 32.76%的出资份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投 资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-068）。 二、进展情况 根据中国证券投资基金业协会于 2023 年 9 月 28 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 银华基金、兴合基金、东方证券自营、中信建投资管 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室 上市公司接待 证券事务代表 池雨坤先生 人员姓名 1、请简要介绍公司在能源数字化趋势下的业务布局情况。 答：在我国持续构建以新能源为主体的新型电力系统的大背景下，公司 业务围绕新能源电力管理“源网荷储”数字化、智能化的管理链条展开 布局，具体而言：在电源端（发电侧），公司持续强化新能源功率预测， 尤其是在极端天气下的功率预测技术以及主动支撑智能并网控制技术， 提升新能源整体的发电效率和可靠出力水平，促进新能源与调节性电源 的多能互补能力；在电网端，依托海量新能源预测数据，建设适应高比 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 泰达宏利基金、华夏基金、天铖投资、东方资管 时间 2023年11月10日 地点 公司会议室 董事长、总经理 雍正先生 上市公司接待 董事会秘书 赵楠女士 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测服务电站拓展情况及续费率如何？此外，如何保持或 进一步提升存量客户的黏性？ 答：截至2023年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长， 符合公司既定的经营计划，具体电站数据公司将在 2023 年年报披露时 进行更新。存量客户续费率方面，根据公司统计，截至 2023 年三季度 末公司统计的功率预测业务续费率维持在95%以上。公司主要从两方面 着手维持存量客户的续费情况：一方面是在服务期内持续提升功率预测 ...

二、合伙企业进展情况 近日，公司收到基金管理人南京和润至成私募基金管理有限公司的通知， 和润基金已完成私募投资基金备案手续并领取了中国证券投资基金业协会颁发 的《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-128 国能日新科技股份有限公司 关于受让产业基金份额进展暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日与北京 安润时光咨询有限公司（以下简称"安润时光"）签订了《财产份额转让协议》， 公司拟受让安润时光持有的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"和润基金"）1,000 万元财产份额。同日，公司与和润基金各相关方签署了 《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司成为和润基 金有限合伙人之一，持有其约 10%的合伙份额。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让产业 ...