证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-102 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议 及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

二、关联人基本情况 截至本核查意见出具之日，雍正先生直接持有公司 26,631,087 股股票，占 公司总股本的 26.83%。 长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新本次向特定对象发行 A 股股票涉及 关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 12 日，国能日新召开第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》《关于公司与 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-103 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中 国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者， 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-118 国能日新科技股份有限公司 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，《国能日新科 技股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《国 能日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整事项的相关议案尚需提交公司 股东大会审议批准。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-115 国能日新科技股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会  路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 朱雀投资、民生加银基金 人员姓名 时间 2023年9月28日 地点 公司会议室 上市公司接待 证券事务代表 池雨坤先生 人员姓名 1、公司 2023年功率预测服务电站有何变化？ 答：截至 2023 年上半年，公司功率预测业务服务电站数量持续增长， 具体电站数据公司将在 2023 年年报披露时进行更新。展望 2023 年， 随着组件价格的稳步回落，预计新能源地面电站的装机量将出现明显 增长，从国家能源局发布的装机数据来看，新能源装机量增速良好。 公司将积极把握行业的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务 电站的规模。 投资者关系活动 ...

1 证券代码:301162 证券简称:国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2023-019 | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 | 业绩说明会 路演活动 | | | | □ 其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | | 本、清和泉资本、建投资管、鸿道投资、衍航投资 | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 赵楠女士 | | | 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、截至目前公司的业务进展情况如何? 答:2023年以来公司各项主营业务受 ...

证券代码:301162 证券简称:国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|---------------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2023-018 | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 | 业绩说明会 路演活动 | | | | | □ | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | 金、宁银理财、鸿道投资、众安保险 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 赵楠女士 | | | | 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测精度持续提升的意义主要体现在哪些方面? 答:一方面,随着新能源越来越大的并网规模,新能源电力所具备的 ...

证券代码:301162 证券简称:国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|---------------| | | | 编号:2023-017 | | | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | 中邮基金、建行资管、长安基金,华泰基金 | | | 时间 | 月 8 日 | | | 地点 | | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 证券事务代表 池雨坤先生 1、公司功率预测业务收入分类及业务模式简述。 答:公司的功率预测业务收入主要包含:功率预测设备、功率预测服 务和功率预测业务的升级改造。功率预测设备为行业通用型设备,市 场价格透明,公司为新增装机客户提供代采购服务并以外采成本为基 础进行定价;功率预测服务是公司功率预测业务的核心价值所在,其 核心是通过 ...