证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-059 锐捷网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称："公司"）于2024年3月27日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 （一）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（ 2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《 公司章程》部分内容予以修订； （二）根据中国证监会2023年8月4日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深 圳证券交易所同步修订发布的配套规则，修订内容涉及《公司章程》部分条款变更。 二、《公司章程》修订情况 本次修订条款对照表如下： | 序 号 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | -- ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下 关联交易预计： 1、2024 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）基 于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"星网锐 捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 76,750 万元。 2、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电子 信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内子 公司（不包含星网锐捷及其子公司）、其联营企业发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 1,500 万元。 3、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与关联方卓智网络科技有限 1 20 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇的任职经历以及其提交的《关于独立 性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的其他情况。 锐捷网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 锐捷网络股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 1 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络） 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》）等有关文件要求编制募集资金专项报告，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是锐捷网络管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锐捷网络管理层编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

锐捷网络股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当向全体监 事征集会议提案。在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范 运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。出现下列情况之一的，监事会可以召开 临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-057 锐捷网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》 的规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"锐捷网络"） 编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）共计 68,181,818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本 次发行募集资金总额为人民币 220,772.73 万元；扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 210,194.54 万元。华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 "华 ...

锐捷网络股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24001740057 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计程序。为了更好地理解锐捷网络与控股股东及其他关联方资金往来情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24001740057 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了锐捷网络股份有限 公司（以下简称锐捷网络）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了华兴审 字[2024]24001740023 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求及深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年修订）》的规定 ...

锐捷网络股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能 够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法 权益。 第四条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法所称控股子公司是指公司持有 其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生，并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成补选；在改选出的委员就任前， 提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应当停止履职但未停止履职或应被解除职 务但仍未解除，参加专门委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第三章 职责权限 1 / 4 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-054 锐捷网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环 使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民币4亿元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及 子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过人民币4亿元。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第三届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...