证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-049 锐捷网络股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 二次会议的通知，2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇向董事会递交的《2023 年度独立董事 述职报 ...

关于锐捷网络股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络使用闲置自有资金购 买银行理财产品事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 中信证券股份有限公司 投资金额不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及子 公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过人民币 4 亿元。 （三）投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 为提高资金使用效率，提升资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，公司及合并范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （四）投资期限 本次投资授权额度的有效期为自公司第三届 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-053 锐捷网络股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2024 年 3 月 27 日，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下关联交易预计： 1、2024 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公 司"）基于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简 称"星网锐捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、 原材料，接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总 额预计不超过人民币 76,750 万元。 2、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电 子信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内 子公司 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，确 保董事会秘书忠实履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人，应忠实、勤勉地履行职责。法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人 不得从事投资者关 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-055 锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩 造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、工具与金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、日元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一 交易日持有的最高合约价值的 10%。 3、交易场所：具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，保荐机构发表了同意的核查意见。 5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-050 锐捷网络股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇 先生召集并主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...

开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 关于锐捷网络股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络开展外汇衍生品套期 保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、日元等外币进行 结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简 称"公司及子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的， 不进行投机和套利交易。 （二）交易额度 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第三届董事会第二十二次会议审议 通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最 高 ...

锐捷网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定 具体实施方案。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次 ...

一、利润分配预案基本情况 （一）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 401,196,812.89 元，其中母公司实现的净利润为 470,993,534.25 元。2023 年初未分配利润 1,324,858,196.79 元；报告期内，提取 法定盈余公积金 47,099,353.43 元，支付普通股股利 454,545,454.40 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,218,137,526.54 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为 1,646,446,514.15 元。 综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，根据《公司章程》， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日股份总数568,181,818 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元（含税），共 计分配股利 318,181,818.08 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。 （二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，本 次利润分配比例将 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会的规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...