（一）会议情况 2023 年度，公司监事会召开了 4 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议审议通过： | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2022 | | | | | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 2023 | 年 月 3 | 第三届第六次 | 告》 | | 1 | 29 日 | | 监事会 | 7、《关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事 | | | | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 8、《关于 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度证券投资 及衍生品交易情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为了提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性， 董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外汇衍生 品交易业务。自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司 及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等 值外币 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定的要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销首次公开发行募集资金专户的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），锐捷网络股份有限公司（以下简 称"公司"或"锐捷网络"）首次公开发行人民币普通股（A 股）共计 68,181,818 股， 每股发行价格为人民币 32.38 元，本次发行募集资金总额为人民币 220,772.73 万 元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 210,194.54 万元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了 "华兴验字[2022]21003170368 号" ...

锐捷网络股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代 表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 1 / 5 主任委员在独立董事委员中选举产生，并报董事会批准。 召集人应当是会计专业人士。 第七条 公司须组织委员会成员参加 ...

锐捷网络股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贺颖奇） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷 网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等 规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的独立性和专业性，及时了解公司的生 产经营及发展情况，促进公司规范运作，维护公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺颖奇，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生学历，教授。1986年至1992 年，任河北大学经济系讲师。1992年至1995年，就读于厦门大学；1995年至2001 年，任厦门大学管理学院讲师。2001年至2003年，于清华大学经济管理学院攻读博 士后。2003年至2010年，任清华大学会计研究所党支部书记。2010年至今，历任北 京国家会计学院会计研究与发展中心主任、管理会计研究所所长；2017年至今 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-058 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了提高公司应对外汇市场风险的能 力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳 健性，董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外 汇衍生品交易业务。自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民 币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过任一交易日持有的 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委 员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事 ...

锐捷网络股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （洪波） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪波，中国国籍，1959年11月出生，硕士研究生学历，律师。1983年至1984年， 任职于福建省司法厅。1984年至1999年，任福建对外经济律师事务所主任。2000年 至今，任福建新世通律师事务所首席合伙人，先后兼任福建省律师协会秘书长、副 会长、会长，名誉会长；2008年至2016年，兼任中华全国律师协会副会长；2017年 至2023年，任宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事；2023年至今，任 ...

锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，历任 福建师范大学数学与信息科学学院助教、讲师、副教授；2014年至2019年，任福建榕 基软件股份有限公司独立董事；2019年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事。 2020年至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、董事会、股东大会 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | ...